В Ростовской области завершено расследование уголовного дела против семерых жителей разных регионов, обвиняемых в организации преступного сообщества и участии в нём. По данным пресс-службы регионального главка МВД, с 2020 по 2023 год фигуранты зарегистрировали более 80 фирм на подставных лиц.

Используя реквизиты подконтрольных организаций, они изготовили не менее тысячи фиктивных платёжных поручений, после чего обналичивали средства и передавали их клиентам. Через незаконную схему прошло свыше 2 миллиардов рублей, а доход участников превысил 93 миллиона рублей.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Максимальная санкция по статье об организации преступного сообщества предусматривает до 20 лет лишения свободы.