Ростовская таможня раскрыла мошенническую схему с подставным директором.
Сотрудники Ростовской таможни выявили случай мошенничества, связанный с подставным лицом, которое представлялось директором нескольких компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью в Ростовской области. Информация об этом появилась на сайте Южного таможенного управления.
В октябре 2023 года житель Ростова-на-Дону получил предложение от знакомого. За сумму в 45 тысяч рублей он согласился предоставить свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц в качестве директора нескольких организаций. Однако, как выяснили правоохранительные органы, ростовчанин не имел никакого интереса к финансово-хозяйственной деятельности этих компаний и никогда не занимался управлением ими.
В связи с данными обстоятельствами в отношении подставного лица было возбуждено уголовное дело. Отметим, что названия фирм и другие детали их деятельности остаются конфиденциальными.
Уголовное дело было передано по подследственности после внесения сведений о подставном директоре в единый государственный реестр юридических лиц. Теперь нарушителю грозит серьезное наказание, включая штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или взыскание дохода за период от семи месяцев до одного года. Также в качестве меры наказания могут быть назначены обязательные работы на срок от 180 до 240 часов или исправительные работы на срок до двух лет.
