Следственное управление СК России по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, специализирующейся на оптовых поставках строительных материалов. Директора подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год фигурант не перечислил в бюджет свыше 94 миллионов рублей.

Для реализации преступной схемы глава фирмы имитировал хозяйственные операции с подконтрольными индивидуальными предпринимателями, которые фактически не осуществляли никакой реальной деятельности. В налоговую отчетность при этом вносились заведомо ложные сведения. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по региону. Следственные органы продолжают сбор доказательственной базы и выяснение всех обстоятельств совершенного деяния. Фигуранту инкриминируют пункт «б» части 2 статьи 199 УК РФ.