Преступная группа занималась обналичиванием крупных сумм и выводом их на заграничные счета.
Группу разрабатывали донские силовики. Было установлено, что через руки членов преступной группы прошли миллиард рублей.
Были задержаны четыре члена группы. Операцию по задержанию провели сотрудники двух ведомств – ФСБ и МВД. По данным ФСБ услугами группы пользовались предприятия из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. За свои услуги преступники брали довольно большой процент, об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.
За сутки силовики провели 36 обысков – в домах, автомобилях и офисах.
В отношении членов группировки было возбуждены уголовные дела: им вменяют «неправомерный оборот платежных средств». Если в суде их вина будет доказана, то им грозит до 7 лет лишения свободы.