Служба финансовой разведки России, известная как Росфинмониторинг, готовится к внедрению новых мер, направленных на борьбу с мошенничеством в банковской сфере. В рамках этих мер служба будет самостоятельно блокировать банковские карты, если возникнут подозрения, что они могут быть использованы в дропперских схемах. Об этом сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью, которое он дал изданию РБК.
Дропперами называют лиц, чьи банковские карты используются мошенниками для вывода и обналичивания похищенных средств. Негляд акцентировал внимание на том, что блокировка не будет касаться только самих дропперов, так как они зачастую не осознают, что становятся частью преступной схемы. Основное внимание будет направлено на выявление организаторов этих схем, их финансовых связей и активов.
Новые полномочия Росфинмониторинга стали возможны благодаря закону, принятому в декабре прошлого года, который вступит в силу с 1 июня. Однако Негляд успокоил граждан, заверив, что блокировки карт не будут массовыми и будут основываться на тщательном анализе ситуации. Он отметил, что каждое решение будет взвешенным, без нецелесообразных действий и массовых репрессий.
