В Ростовской области пресекли деятельность крупной группы «серых» банкиров, которая заработала около двенадцати миллиардов рублей, используя незаконные финансовые схемы. Главу преступного сообщества осудили в соседнем Воронеже, сообщили 16 июля представители полиции Воронежской области.

Судебный процесс прошёл в Воронеже, где установили, что под руководством 50-летнего мужчины действовало около тридцати соучастников. Группа осуществляла банковские операции без регистрации и необходимых разрешений. Клиенты переводили деньги на счета фиктивных фирм, которые подготавливали поддельные документы, подтверждающие фиктивные сделки. После этого денежные средства выводили через физических лиц, которые обналичивали деньги за комиссию и возвращали их заказчикам.

По результатам расследования в отношении всех участников возбудили уголовные дела. Главе банды назначили наказание в виде семнадцати лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельники получили сроки от двух с половиной до четырнадцати лет.