Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за внесением крупных сумм наличных на банковские счета. Речь идет о необходимости более детальной проверки источников происхождения средств в рамках мер по противодействию легализации незаконных доходов.

Согласно рекомендациям регулятора, банки должны ежедневно анализировать операции клиентов и обращать внимание на признаки, которые могут указывать на сомнительный характер денежных поступлений. Отдельные критерии предусмотрены как для физических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей и компаний.

При этом уточняется, что дополнительные проверки не будут применяться к клиентам, чьи финансовое положение, деловая репутация и происхождение средств уже подтверждены документально.

В Центробанке отметили, что предложенные меры соответствуют международным стандартам финансового мониторинга и рекомендациям профильных организаций по борьбе с отмыванием доходов.