Соответствующее поручение ЦБ дало правительство.
Фото для иллюстрации
Денежные операции, включая переводы и платежи, клиентов банков России отныне будут находится под усиленным контролем. Бремя тщательного контроля ЦБ переложит на финансовые организации.
Под подозрение попадут в первую очередь те, кто совершает множество переводов в день или месяц. Также вопросы могут возникнуть к тем, кто переводит более 100 тысяч рублей в день и более миллиона рублей в месяц, об этом сообщают Vse42.ru
Усиленный контроль позволит пресекать работу казино, криптообменников, организаторов финансовых пирамид и незаконных форекс-дилеров.
В ЦБ отметили, что изменения не предполагают полный контроль за переводами средств. Не коснется новая мера и представителей малого и микробизнеса, об этом сообщают «Известия».
