Ростовские обнальщики заработали 55 млн рублей
Ростовские обнальщики заработали 55 млн рублей

Через фиктивные фирмы мужчины обналичивали средства бизнесменов.

 

Ростовские обнальщики заработали 55 млн рублей

 

В донской столице четверо мужчин, не имея лицензии на занятие банковской деятельностью «проворачивали» незаконные сделки и обналичивали средства юридических лиц. Для этих целей «бизнесмены» использовали банковские реквизиты нескольких подконтрольных фиктивных фирм.

По подсчетам правоохранителей доход от нелегального бизнеса составил 55 миллионов рублей.

 

 - В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Санкциями предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, - сообщили «Privet-Rostov» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

 

Двое мужчин из банды были заключены под стражу, двое других участников находятся под домашним арестом.

Происшествия

Ростовские обнальщики заработали 55 млн рублей

27-12-2017 21:21
2 621

Через фиктивные фирмы мужчины обналичивали средства бизнесменов.

 

Ростовские обнальщики заработали 55 млн рублей

 

В донской столице четверо мужчин, не имея лицензии на занятие банковской деятельностью «проворачивали» незаконные сделки и обналичивали средства юридических лиц. Для этих целей «бизнесмены» использовали банковские реквизиты нескольких подконтрольных фиктивных фирм.

По подсчетам правоохранителей доход от нелегального бизнеса составил 55 миллионов рублей.

 

 - В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Санкциями предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, - сообщили «Privet-Rostov» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

 

Двое мужчин из банды были заключены под стражу, двое других участников находятся под домашним арестом.

Оцените статью:
нравится0
не нравится0
00
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия? Звоните:
+7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]
Новости партнеров
Новости за сегодня
Oткрытие Private Banking рассказал клиентам об инвестициях в недвижимость за рубежом
16-04-2021 18:00 288

Oткрытие Private Banking рассказал клиентам об инвестициях в недвижимость за рубежом

15 апреля Oткрытие Private Banking – подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами – провел бизнес-завтрак, посвященный инвестициям в недвижимость Великобритании, Германии, Австрии, Греции, Португалии, Турции, Индонезии и Таиланде

ВТБ: спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 раза после снижения ставок
16-04-2021 16:32 294

ВТБ: спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 раза после снижения ставок

За первую неделю после снижения ставки по ипотеке с господдержкой до 5,8% ВТБ нарастил число заявок по льготным кредитам до 1,5 тысяч, что на 50% превышает показатели предыдущей недели. Общий объем выданных кредитов по программе достиг 84 тысяч сделок на 270 млрд рублей.

На южном подъезде к Ростову-на-Дону временно изменится схема движения
16-04-2021 16:24 2 720

На южном подъезде к Ростову-на-Дону временно изменится схема движения

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград информирует, что 19-20 апреля на участке с 4 по 5 км федеральной трассы А-135 Подъездная автодорога к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон» (Южный подъезд) на участке реконструкции изменится схема движения.

Андрей Карасев, банк «Открытие»: удаленный формат работы останется после пандемии, а переход в Digital ускорится
16-04-2021 12:51 612

Андрей Карасев, банк «Открытие»: удаленный формат работы останется после пандемии, а переход в Digital ускорится

Пандемия стала серьезным стимулом для цифровизации и развития удаленных сервисов в экономике. Многие компании переориентировали свои бизнес-процессы на цифровые технологии

В правительстве заявили, что коронавирусные ограничения в России будут сняты "в очень ближайшее время"
16-04-2021 12:04 467

В правительстве заявили, что коронавирусные ограничения в России будут сняты "в очень ближайшее время"

Увеличение объёмов вакцинации от COVID-19 в России позволяет ожидать скорого снятия коронавирусных ограничений. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании коллегии Минздрава РФ.

Банк «Открытие» выдаст кредит на 177 млн рублей на строительство двух домов в Новочеркасске
16-04-2021 11:00 285

Банк «Открытие» выдаст кредит на 177 млн рублей на строительство двух домов в Новочеркасске

Банк «Открытие» предоставил финансирование ООО СЗ Стройфорт (ГК Еврострой) на сумму 177 млн рублей на строительство двух многоквартирных девятиэтажных домов на территории жилого района «Сармат» в городе Новочеркасске, Ростовской области

Россияне смогут покидать Абхазию без теста на коронавирус
16-04-2021 10:07 425

Россияне смогут покидать Абхазию без теста на коронавирус

Новое правило Роспотребнадзора, вступившее в силу в четверг 15 апреля, говорит, что все туристы, возвращающиеся из-за границы на территорию России, обязаны пройти тестирование на COVID-19 ПЦР-методом в течение трех дней.