Через фиктивные фирмы мужчины обналичивали средства бизнесменов.
В донской столице четверо мужчин, не имея лицензии на занятие банковской деятельностью «проворачивали» незаконные сделки и обналичивали средства юридических лиц. Для этих целей «бизнесмены» использовали банковские реквизиты нескольких подконтрольных фиктивных фирм.
По подсчетам правоохранителей доход от нелегального бизнеса составил 55 миллионов рублей.
- В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Санкциями предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, - сообщили «Privet-Rostov» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Двое мужчин из банды были заключены под стражу, двое других участников находятся под домашним арестом.
