Ростовские обнальщики заработали 55 млн рублей
Ростовские обнальщики заработали 55 млн рублей

Через фиктивные фирмы мужчины обналичивали средства бизнесменов.

 

Ростовские обнальщики заработали 55 млн рублей

 

В донской столице четверо мужчин, не имея лицензии на занятие банковской деятельностью «проворачивали» незаконные сделки и обналичивали средства юридических лиц. Для этих целей «бизнесмены» использовали банковские реквизиты нескольких подконтрольных фиктивных фирм.

По подсчетам правоохранителей доход от нелегального бизнеса составил 55 миллионов рублей.

 

 - В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Санкциями предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, - сообщили «Privet-Rostov» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

 

Двое мужчин из банды были заключены под стражу, двое других участников находятся под домашним арестом.


Происшествия

Ростовские обнальщики заработали 55 млн рублей

27-12-2017 21:21
2 702

Через фиктивные фирмы мужчины обналичивали средства бизнесменов.

 

Ростовские обнальщики заработали 55 млн рублей

 

В донской столице четверо мужчин, не имея лицензии на занятие банковской деятельностью «проворачивали» незаконные сделки и обналичивали средства юридических лиц. Для этих целей «бизнесмены» использовали банковские реквизиты нескольких подконтрольных фиктивных фирм.

По подсчетам правоохранителей доход от нелегального бизнеса составил 55 миллионов рублей.

 

 - В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Санкциями предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, - сообщили «Privet-Rostov» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

 

Двое мужчин из банды были заключены под стражу, двое других участников находятся под домашним арестом.

Оцените статью:
нравится0
не нравится0
00
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия? Звоните:
+7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]
Новости партнеров
Новости за сегодня
СберБанк и застройщик ККПД-ИНВЕСТ запускают программу «Ипотека траншами»
Сегодня, 16:31 27

СберБанк и застройщик ККПД-ИНВЕСТ запускают программу «Ипотека траншами»

Состоялась первая сделка по программе «Ипотека траншами». Покупатель выбрал квартиру площадью 87 квадратных метров в ЖК «5 элемент». Льготный платеж будет действовать до перечисления банком второго транша по кредиту в июне 2022 года, к моменту ввода объекта в эксплуатацию.

ВТБ запустил страховку для клиентов на случай поиска работы
Сегодня, 16:29 25

ВТБ запустил страховку для клиентов на случай поиска работы

ВТБ начинает продажу страховых полисов по программе «Кадровый советник». Страхование позволяет клиенту получить финансовую поддержку при потере источника дохода, консультации кадровых специалистов для быстрого поиска новой работы с лучшими условиями и помощь юристов для защиты трудовых прав. Страховые выплаты по

Банк «Открытие» увеличивает доходность по накопительным счетам до 7% годовых
Сегодня, 11:26 156

Банк «Открытие» увеличивает доходность по накопительным счетам до 7% годовых

Банк «Открытие» повышает ставку по накопительному счету «Моя копилка». Получить максимальную доходность до 7% годовых клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.

ВТБ Мобайл удвоил объем интернет-трафика на ключевых тарифах
Сегодня, 11:24 130

ВТБ Мобайл удвоил объем интернет-трафика на ключевых тарифах

ВТБ Мобайл увеличил доступный объем интернет-трафика в два раза на ряде собственных тарифов, сохранив стоимость услуг без изменений. Условия доступны для новых и действующих клиентов тарифных планов «Конструктор 2021», «Оптимальный» и «Оптимальный+».

ВТБ за два года направит 2,5 млрд рублей на поддержку льготников
Вчера, 16:32 260

ВТБ за два года направит 2,5 млрд рублей на поддержку льготников

В 2021-2022 гг. объем поддержки льготных категорий клиентов ВТБ достигнет 2,5 млрд рублей. Семьи с детьми, которые переведут зачисление соцвыплат на карту банка, получат по 2000 рублей и бесплатную страховку от мошенничества

Колонки возглавили рейтинг «умных устройств» в салонах МегаФона на Дону
Вчера, 13:05 247

Колонки возглавили рейтинг «умных устройств» в салонах МегаФона на Дону

С начала этого года спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон Ритейл вырос на 17% в натуральном выражении и 18% в денежном. Специалисты компании объясняют повышенный интерес к этой категории товаров растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» к Новому году спишет пени должникам
Вчера, 12:59 401

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» к Новому году спишет пени должникам

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Ростовской области проводит акцию «Оплати долг без пени», в рамках которой жители региона смогут до 31 декабря погасить задолженность за электроэнергию без оплаты начисленной пени.

ВТБ: российские банки впервые выдали 5 трлн рублей ипотеки
Вчера, 12:56 214

ВТБ: российские банки впервые выдали 5 трлн рублей ипотеки

По оценке ВТБ, российские заемщики за 11 месяцев этого года оформили 5,1 трлн рублей ипотеки – это исторический рекорд, который на треть превышает результат за аналогичный период 2020 г. В декабре объем продаж на рынке может составить еще 500 млрд рублей – несмотря на произошедший рост ключевой ставки и реакцию