Шесть высокопоставленных сотрудников ООО «Банк Западный» и ООО КБ «Донивест» за год присвоили более двух миллиардов рублей.
Свою мошенническую деятельность компания начала в декабре 2013 года. В Ростове и Москве по подложным документам они оформляли кредиты подставным лицам. В промежуток с конца 2013 по сентябрь 2014 года предприимчивые молодые люди умудрились даже продать здание в Крыму, которое принадлежало одной из коммерческих организаций. По документам строение ушло в руки фиктивной фирмы.
Всех шестерых членов сообщества в зависимости от степени участия в сговоре Генеральная прокуратура обвиняет в мошенничестве и присвоении.
- В результате были похищены денежные средства, принадлежащие ОАО Банк «Западный» и ООО КБ «Донинвест», в размере, превышающем 2,18 млрд рублей. В целях обеспечения возмещения причиненного вреда наложен арест на имущество в сумме свыше 2,52 млрд рублей, - сообщили «Privet-Rostov» в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
Материалы дела направлены в Октябрьский суд для детального рассмотрения.
