В Ростове задержали троих мужчин, подозреваемых в выводе за границу более 90 миллионов рублей.
По версии следствия, злоумышленники, создав преступное сообщество, умышленно совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет иностранного юридического лица. Они предоставляли банку документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием иностранного юридического лица.
В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
