Более 90 миллионов рублей перевели за границу находчивые ростовчане
Более 90 миллионов рублей перевели за границу находчивые ростовчане

В Ростове задержали троих мужчин, подозреваемых в выводе за границу более 90 миллионов рублей.

 

Более 90 миллионов рублей перевели за границу находчивые ростовчане

 

По версии следствия, злоумышленники, создав преступное сообщество, умышленно совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет иностранного юридического лица. Они предоставляли банку документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием иностранного юридического лица.

 

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

 


Происшествия

Более 90 миллионов рублей перевели за границу находчивые ростовчане

11-04-2017 12:36

В Ростове задержали троих мужчин, подозреваемых в выводе за границу более 90 миллионов рублей.

 

Более 90 миллионов рублей перевели за границу находчивые ростовчане

 

По версии следствия, злоумышленники, создав преступное сообщество, умышленно совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет иностранного юридического лица. Они предоставляли банку документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием иностранного юридического лица.

 

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

 

Оцените статью:
нравится0
не нравится0
+22
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия? Звоните:
+7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]
Новости партнеров
Новости за сегодня
Корпоративные клиенты банка «Открытие» смогут автоматизировать учет внутригрупповых займов
Вчера, 09:51 256

Корпоративные клиенты банка «Открытие» смогут автоматизировать учет внутригрупповых займов

Новый инструмент банка в рамках услуги кэш-пулинга позволяет автоматически учитывать виды займов и их лимиты. Благодаря сервису холдинги и группы компаний могут снизить нагрузку на бухгалтерию, повысить эффективность внутригруппового финансирования и значительно ускорить процесс подготовки налоговой отчетности.