В Ростове-на-Дону рассматривают уголовное дело в отношении 20 человек, которых обвиняют в хищении у банков более 87,5 млн рублей с помощью фиктивных кредитов на развитие бизнеса и покупку автомобилей. По версии следствия, организатором группы стал житель донской столицы, который привлек к схеме еще 19 сообщников.

По данным дела, преступную схему начали выстраивать в 2023 году, а основные эпизоды произошли с марта по июнь 2024 года. Участники представлялись предпринимателями и предоставляли банкам поддельные документы. Чтобы создать видимость финансовой состоятельности, они переводили одни и те же суммы между собственными счетами, имитируя деловую активность.

После получения кредитов фигуранты некоторое время вносили платежи, а затем прекращали погашать задолженность. По версии следствия, за четыре месяца таким способом было похищено более 87,5 млн рублей. Полученные деньги участники группы распределили между собой.

В материалах дела также упоминается один из обвиняемых, который потратил 2,8 млн рублей на покупку спортивного автомобиля и оформил его на своего отца, не посвященного в происходящее.

Организатору и 19 предполагаемым соучастникам предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Дело находится на рассмотрении Первомайского районного суда Ростова-на-Дону. Обвинения подлежат оценке суда.