Подставного владельца долей в трех донских компаниях разоблачили ростовские таможенники.
Ростовские таможенники выявили факт незаконного владения долями в нескольких компаниях, где роль владельца исполнял подставной человек. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.
По информации ведомства, незаконная схема была организована с помощью знакомства подозреваемого с его приятелем. В марте текущего года последний внес данные подставного лица в единый государственный реестр юридических лиц, официально зарегистрировав его в качестве владельца долей в трех компаниях. Однако на самом деле это лицо не принимало никакого участия в реальной деятельности фирм и лишь фигурировало как номинальный собственник.
Сведения о наименованиях организаций, в которых этот человек был задекларирован как владелец, не разглашаются в интересах расследования.
В связи с нарушением законодательства возбуждено уголовное дело по статье 173.2 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая регулирует вопросы фиктивного владения долями в юридических лицах.
