Ростовчанина привлекут за то, что он ничего не делал в трёх собственных компаниях
Ростовчанина привлекут за то, что он ничего не делал в трёх собственных компаниях

Подставного владельца долей в трех донских компаниях разоблачили ростовские таможенники.



Ростовские таможенники выявили факт незаконного владения долями в нескольких компаниях, где роль владельца исполнял подставной человек. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.


По информации ведомства, незаконная схема была организована с помощью знакомства подозреваемого с его приятелем. В марте текущего года последний внес данные подставного лица в единый государственный реестр юридических лиц, официально зарегистрировав его в качестве владельца долей в трех компаниях. Однако на самом деле это лицо не принимало никакого участия в реальной деятельности фирм и лишь фигурировало как номинальный собственник.


Сведения о наименованиях организаций, в которых этот человек был задекларирован как владелец, не разглашаются в интересах расследования.


В связи с нарушением законодательства возбуждено уголовное дело по статье 173.2 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая регулирует вопросы фиктивного владения долями в юридических лицах.



Происшествия

Ростовчанина привлекут за то, что он ничего не делал в трёх собственных компаниях

22-11-2024 16:41

Подставного владельца долей в трех донских компаниях разоблачили ростовские таможенники.



Ростовские таможенники выявили факт незаконного владения долями в нескольких компаниях, где роль владельца исполнял подставной человек. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.


По информации ведомства, незаконная схема была организована с помощью знакомства подозреваемого с его приятелем. В марте текущего года последний внес данные подставного лица в единый государственный реестр юридических лиц, официально зарегистрировав его в качестве владельца долей в трех компаниях. Однако на самом деле это лицо не принимало никакого участия в реальной деятельности фирм и лишь фигурировало как номинальный собственник.


Сведения о наименованиях организаций, в которых этот человек был задекларирован как владелец, не разглашаются в интересах расследования.


В связи с нарушением законодательства возбуждено уголовное дело по статье 173.2 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая регулирует вопросы фиктивного владения долями в юридических лицах.


Срочное оповещение об атаках на Ростов и Ростовскую области публикуем в нашем телеграм канале


Оцените статью:
нравится0
не нравится0
00
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия? Звоните:
8 800 201 53 75 (Звонок по России бесплатный), Пишите: [email protected]
Новости партнеров
Последние новости
Privet-Rostov.ru » Происшествия » Ростовчанина привлекут за то, что он ничего не делал в трёх собственных компаниях