В Таганроге возбудили уголовное дело о предполагаемой фиктивной гуманитарной помощи участникам специальной военной операции на сумму более 250 млн рублей. Фигурантами стали глава местного дагестанского землячества и его предполагаемые сообщники. Расследованием занимается военно-следственный отдел Следственного комитета по Ростовскому гарнизону.

По версии следствия, в схеме могли участвовать несколько человек, в том числе руководитель землячества, один из учредителей организации «Дагестанская община города Таганрога» и спонсор строительства мусульманского молельного дома на улице Ореховой.

Как считают правоохранители, в бухгалтерских документах более 250 млн рублей оформили в качестве гуманитарной помощи военнослужащим, однако фактически средства в зону проведения СВО не поступили. Предполагается, что таким образом участники схемы пытались снизить налоговую нагрузку при строительстве религиозного объекта.

30 сентября силовики провели обыски по местам жительства и работы фигурантов, а также в молельном доме. Правоохранители изъяли финансовые документы и другие материалы, которые сейчас изучают специалисты.

Кроме того, следствие проверяет информацию о возможном сборе части средств с прихожан под видом пожертвований.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконных операциях со средствами платежей, совершенных организованной группой. Обстоятельства произошедшего и причастность каждого из фигурантов устанавливаются.