Мужчине вменяют незаконную банковскую деятельность.
Фото для иллюстрации
Ростовские оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД провели оперативную работу и выявили мужчину, занимающегося незаконной банковской деятельности. В период с 2015 по 2020 год он уговорил подставных лиц оформить несколько фирм-однодневных. Их счета он использовал для незаконного оборота денежных средств, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.
В общей сложности оборот фирм составил более 190 млн. рублей. Из них 19 млн. рублей осели в кармане лже-банкира.
Расследование продолжается.
