Фигурантами дела о нелегальной банковской деятельности проходят восемь человек: организатор и семь его соучастников.
Схема работы нелегальных банкиров была проста: они регистрировали фирмы-однодневки, через которые «отмывали» деньги. Все фирмы были зарегистрированы на подставные лица.
об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД России.
В отношении «банкиров» возбудили уголовное дело, им вменяют «Незаконная банковская деятельность». В рамках расследования было проведено 20 обысков. Организатору схемы суд избрал меру пресечения в виде заключения в СИЗО, его подельников после допросов отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.