Нелегальных банкиров задержали силовики в Ростове
Нелегальных банкиров задержали силовики в Ростове

Фигурантами дела о нелегальной банковской деятельности проходят восемь человек: организатор и семь его соучастников.

 


Схема работы нелегальных банкиров была проста: они регистрировали фирмы-однодневки, через которые «отмывали» деньги. Все фирмы были зарегистрированы на подставные лица.

 

-  Сумма нелегального дохода подозреваемых составила около 22 млн рублей, -

об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД России.

 

В отношении «банкиров» возбудили уголовное дело, им вменяют «Незаконная банковская деятельность». В рамках расследования было проведено 20 обысков. Организатору схемы суд избрал меру пресечения в виде заключения в СИЗО, его подельников после допросов отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.



Город

Нелегальных банкиров задержали силовики в Ростове

26-04-2021 12:28

Фигурантами дела о нелегальной банковской деятельности проходят восемь человек: организатор и семь его соучастников.

 


Схема работы нелегальных банкиров была проста: они регистрировали фирмы-однодневки, через которые «отмывали» деньги. Все фирмы были зарегистрированы на подставные лица.

 

-  Сумма нелегального дохода подозреваемых составила около 22 млн рублей, -

об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД России.

 

В отношении «банкиров» возбудили уголовное дело, им вменяют «Незаконная банковская деятельность». В рамках расследования было проведено 20 обысков. Организатору схемы суд избрал меру пресечения в виде заключения в СИЗО, его подельников после допросов отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.


Круглосуточный поток всего, что происходит на Дону в нашем телеграм канале


Автор: Анна Туманова
Оцените статью:
нравится0
не нравится0
00
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия? Звоните:
8 800 201 53 75 (Звонок по России бесплатный), Пишите: [email protected]
Новости партнеров
Последние новости
Privet-Rostov.ru » Город » Нелегальных банкиров задержали силовики в Ростове