Нелегальных банкиров задержали силовики в Ростове
Нелегальных банкиров задержали силовики в Ростове

Фигурантами дела о нелегальной банковской деятельности проходят восемь человек: организатор и семь его соучастников.

 


Схема работы нелегальных банкиров была проста: они регистрировали фирмы-однодневки, через которые «отмывали» деньги. Все фирмы были зарегистрированы на подставные лица.

 

-  Сумма нелегального дохода подозреваемых составила около 22 млн рублей, -

об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД России.

 

В отношении «банкиров» возбудили уголовное дело, им вменяют «Незаконная банковская деятельность». В рамках расследования было проведено 20 обысков. Организатору схемы суд избрал меру пресечения в виде заключения в СИЗО, его подельников после допросов отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.


Город

Нелегальных банкиров задержали силовики в Ростове

26-04-2021 12:28
1 216

Фигурантами дела о нелегальной банковской деятельности проходят восемь человек: организатор и семь его соучастников.

 


Схема работы нелегальных банкиров была проста: они регистрировали фирмы-однодневки, через которые «отмывали» деньги. Все фирмы были зарегистрированы на подставные лица.

 

-  Сумма нелегального дохода подозреваемых составила около 22 млн рублей, -

об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД России.

 

В отношении «банкиров» возбудили уголовное дело, им вменяют «Незаконная банковская деятельность». В рамках расследования было проведено 20 обысков. Организатору схемы суд избрал меру пресечения в виде заключения в СИЗО, его подельников после допросов отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Автор: Анна Туманова
Оцените статью:
нравится0
не нравится0
00
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия? Звоните:
+7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]
Новости партнеров
Новости за сегодня
Банк «Открытие» выдал 4 млрд рублей в рамках второго этапа госпрограммы ФОТ 3.0
Вчера, 14:01 217

Банк «Открытие» выдал 4 млрд рублей в рамках второго этапа госпрограммы ФОТ 3.0

Банк «Открытие» выдал 4 млрд рублей в рамках второго этапа антикризисной меры поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей ФОТ 3.0 и помог сохранить более 25 тысяч рабочих мест

ВТБ предупреждает о росте числа фейковых подписок в интернете
Вчера, 11:00 299

ВТБ предупреждает о росте числа фейковых подписок в интернете

ВТБ фиксирует рост числа рекламных объявлений о покупке билетов на концерты и спектакли с помощью фишинговых сайтов с подписками. В отличие от разовой оплаты на официальных ресурсах мошенники списывают денежные средства с интервалом в несколько секунд – до полного обнуления баланса карты покупателя.