В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора транспортной компании, которого обвиняют в сокрытии денежных средств от налоговых органов; сумма утаенных от государства финансов превысила 35 млн руб. Подробности сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

По версии следователей, противоправная деятельность руководителя фирмы по грузоперевозкам продолжалась на протяжении восьми месяцев. С мая по декабрь 2024 года мужчина скрывал от государства крупные суммы, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

Чтобы не платить в бюджет, обвиняемый использовал достаточно сложную финансовую схему. Деньги проводились через расчетные счета четырех различных юридических лиц. Кроме того, он задействовал счета знакомого предпринимателя, а также свои личные банковские счета. В общей сложности таким образом удалось утаить 35,5 млн руб.

В следственном комитете отметили, что в ходе расследования были приняты меры для обеспечения возможного приговора суда. На имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 10 млн руб.

В настоящий момент уголовное дело в отношении руководителя фирмы завершено и направлено для рассмотрения по существу в суд.