В Ростове-на-Дону раскрыли схему незаконного обналичивания денежных средств на сумму около 1 млрд рублей. Следователи возбудили уголовное дело в отношении участников организованной группы, подозреваемых в проведении незаконных банковских операций.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, разработка проводилась сотрудниками главного следственного управления регионального МВД совместно с представителями управлений ФСБ и экономической безопасности полиции.

По версии следствия, с 2020 по 2026 год участники группы занимались незаконным финансовым посредничеством и предоставляли услуги по обналичиванию денег. Для проведения операций они использовали реквизиты фиктивно зарегистрированных организаций и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, подозреваемые изготавливали поддельные платежные документы, которые применялись для проведения финансовых операций. По предварительным данным, общий объем денежных средств, прошедших через схему, составил около 1 млрд рублей. В отношении двух предполагаемых участников возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Один из фигурантов заключен под стражу, второму назначен домашний арест.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и возможных других участников незаконной деятельности.