В Ростове-на-Дону пятеро человек будут привлечены к уголовной ответственности по подозрению в отмывании 170 миллионов рублей. Материалы уголовного дела уже переданы в суд для дальнейшего рассмотрения, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Слушания по данному делу пройдут в Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону. Обвиняемым инкриминированы несколько преступлений, включая незаконную банковскую деятельность (пункты «а» и «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ), незаконное создание юридического лица (пункт «б» части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса РФ) и неправомерный оборот средств платежей (часть 2 статьи 187 Уголовного кодекса РФ).
По версии следствия, участники группы на протяжении пяти лет извлекали выгоду, используя реквизиты пяти фиктивных юридических лиц. Для проведения операций в кредитные учреждения они предоставили более семи тысяч поддельных банковских документов.
