«Откуда деньги?»: В России резко ужесточили контроль за снятием и зачислением наличных energy

В России вступили в силу новые правила по контролю за операциями с наличными. Росфинмониторинг теперь будет отслеживать снятие или зачисление на сумму более 600 тысяч рублей.

С 10 января 2021 года вступили в силу новые правила по контролю за совершаемыми денежными операциями. Они относятся к поправке в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Одно из изменений затрагивает операции с наличными, сумма которых превышает 600 тысяч рублей. Росфинмониторингом отныне будет отслеживаться снятие данной суммы и выше как в банкомате, так и в кассе банка или при зачисление ее на счет.

Теперь все банки должны будут следить за сделками с недвижимостью и при наличной, и при безналичной оплате, если сумма превышает три миллиона рублей.

Отмечается, что до вступления в силу данных правил зачисление на счет организации более 600 тысяч рублей контролировалось только в том случае, если данная сумма не соответствовала характеру ее хозяйственной деятельности, передает ИА REGNUM.

Иван Смирнов