«Откуда деньги?»: В России резко ужесточили контроль за снятием и зачислением наличных
«Откуда деньги?»: В России резко ужесточили контроль за снятием и зачислением наличных

В России вступили в силу новые правила по контролю за операциями с наличными. Росфинмониторинг теперь будет отслеживать снятие или зачисление на сумму более 600 тысяч рублей.


 


С 10 января 2021 года вступили в силу новые правила по контролю за совершаемыми денежными операциями. Они относятся к поправке в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".


Одно из изменений затрагивает операции с наличными, сумма которых превышает 600 тысяч рублей. Росфинмониторингом отныне будет отслеживаться снятие данной суммы и выше как в банкомате, так и в кассе банка или при зачисление ее на счет.


Теперь все банки должны будут следить за сделками с недвижимостью и при наличной, и при безналичной оплате, если сумма превышает три миллиона рублей.


Отмечается, что до вступления в силу данных правил зачисление на счет организации более 600 тысяч рублей контролировалось только в том случае, если данная сумма не соответствовала характеру ее хозяйственной деятельности, передает ИА REGNUM.


Иван Смирнов



В России и мире

«Откуда деньги?»: В России резко ужесточили контроль за снятием и зачислением наличных

10-01-2021 12:03

Срочные оповещения об атаках БПЛА на Ростов и Ростовскую область публикуются в нашем телеграм-канале

В России вступили в силу новые правила по контролю за операциями с наличными. Росфинмониторинг теперь будет отслеживать снятие или зачисление на сумму более 600 тысяч рублей.


 


С 10 января 2021 года вступили в силу новые правила по контролю за совершаемыми денежными операциями. Они относятся к поправке в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".


Одно из изменений затрагивает операции с наличными, сумма которых превышает 600 тысяч рублей. Росфинмониторингом отныне будет отслеживаться снятие данной суммы и выше как в банкомате, так и в кассе банка или при зачисление ее на счет.


Теперь все банки должны будут следить за сделками с недвижимостью и при наличной, и при безналичной оплате, если сумма превышает три миллиона рублей.


Отмечается, что до вступления в силу данных правил зачисление на счет организации более 600 тысяч рублей контролировалось только в том случае, если данная сумма не соответствовала характеру ее хозяйственной деятельности, передает ИА REGNUM.


Иван Смирнов



Оцените статью:
нравится0
не нравится0
-35
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия?
Присылайте в наш бот в телеграм @privet_rostovbot или пишите на почту: privet-rostov.ru@mail.ru
Последние новости
Privet-Rostov.ru » В России и мире » «Откуда деньги?»: В России резко ужесточили контроль за снятием и зачислением наличных