Как передает РИА Новости, Банк России уточнил основания для блокировки счетов.
Новый закон вступит в силу в октябре 2021 года. Регулятор ввел поправки в положение 375-П, в котором описаны признаки сомнительных операций, в том числе касающиеся оборота цифровой валюты.
Теперь в список признаков сомнительных операций войдут:
- операции, связанные с оборотом цифровой валюты;
- регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание;
- операции по исполнительным листам, если покажутся банкам сомнительными;
При этом из списка исключены:
- нестандартные инструкции по проведению расчетов;
- пренебрежение клиентом более выгодными условиями;
- предложение необычно высокой комиссии при оказании услуг.
- операция через представителя, который не вступает в личный контакт с банком.
