Как передает РИА Новости, Банк России уточнил основания для блокировки счетов.

Новый закон вступит в силу в октябре 2021 года. Регулятор ввел поправки в положение 375-П, в котором описаны признаки сомнительных операций, в том числе касающиеся оборота цифровой валюты.

Теперь в список признаков сомнительных операций войдут:

- операции, связанные с оборотом цифровой валюты;

- регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание;

- операции по исполнительным листам, если покажутся банкам сомнительными;

При этом из списка исключены:

- нестандартные инструкции по проведению расчетов;

- пренебрежение клиентом более выгодными условиями;

- предложение необычно высокой комиссии при оказании услуг.

- операция через представителя, который не вступает в личный контакт с банком.