В Неклиновском районе Ростовской области правоохранители пресекли деятельность предполагаемого организатора незаконных банковских операций. Мужчину подозревают в координации действий другого участника схемы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным полиции, его сообщник с 1 сентября 2025 года по 3 июня 2026 года проводил операции с использованием банковских карт, оформленных на других лиц. Общая сумма обналиченных средств составила ₽200 тыс.

Деньги поступали на счета от граждан России, проживающих в других регионах страны. Обстоятельства получения средств потерпевшими в материалах дела не уточняются.

Во время обыска в доме подозреваемого сотрудники полиции обнаружили 7 мобильных телефонов, 13 банковских карт и планшет. Найденные предметы изъяли в качестве возможных доказательств.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 6 лет лишения свободы и крупный штраф.

На время расследования подозреваемого поместили в СИЗО.