Семеро жителей разных регионов России обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нём. По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, криминальный оборот группы превысил 2 миллиарда рублей, а незаконный доход участников составил более 93 миллионов рублей.

По версии следствия, с 2020 по 2023 год мошенники зарегистрировали более 80 компаний на подставных лиц. Используя реквизиты фиктивных фирм, они оформили не менее тысячи поддельных платёжных поручений, после чего обналичивали деньги и передавали их клиентам, обращавшимся за незаконными услугами.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд. Максимальное наказание за организацию преступного сообщества – до 20 лет лишения свободы.