Сотрудники УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Ростовской области пресекли деятельность организованной группы из пяти человек, специализировавшейся на незаконном обналичивании и транзите денег. Фигуранты использовали банковские счета более двадцати подставных организаций, якобы работавших в сфере грузоперевозок, строительства и продажи стройматериалов. Для вывода средств в теневой оборот они фабриковали подложные платёжные поручения.

За шесть лет (с 2018 по 2024 год) объём нелегальных операций превысил 500 миллионов рублей. Доход самой группы составил более 36 миллионов.

Аксайский районный суд признал всех пятерых виновными по статьям 172, 173.1 и 187 УК РФ (незаконная банковская деятельность, незаконное создание юрлица, неправомерный оборот средств платежей). Две подельницы отправятся в колонию общего режима: одна на 6 лет, вторая на 4,5 года. Трое остальных приговорены к условным срокам от 2,5 до 3 лет. Кроме того, суд конфисковал у осуждённых имущество на сумму 36 миллионов рублей и запретил им заниматься предпринимательской деятельностью на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.