В Ростовской области полиция разоблачила банду обнальщиков․ В нее входили шесть человек‚ всем им вменяют незаконную банковскую деятельность. По данным следствия‚ преступники за пять лет обогатились на незаконных операциях более чем на 67 млн рублей․
Правоохранители считают‚ что в период с 2018 по 2023 году задержанные‚ использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных им семи фиктивных организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц‚ для проведения мнимых сделок․ Благодаря таким сделкам создавалась видимость движения средств по расчетным счетам‚ об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области․
Заработанные средства задержанные переводили с помощью электронных платежных поручений на расчетные счета организаций, подконтрольных членам группы и в последствии деньги обналичивали․ За свои услуги задержанные удерживали 12% от перечисленной суммы.
Нескольким фигурантам дела избрали меру пресечения в виде домашнего ареста‚ остальных суд отправил в СИЗО.
Расследование продолжается․
