Обогатились на 67 млн рублей: в Ростовской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
Обогатились на 67 млн рублей: в Ростовской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

В Ростовской области полиция разоблачила банду обнальщиков․ В нее входили шесть человек‚ всем им вменяют незаконную банковскую деятельность. По данным следствия‚ преступники за пять лет обогатились на незаконных операциях более чем на 67 млн рублей․


Правоохранители считают‚ что в период с 2018 по 2023 году задержанные‚ использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных им семи фиктивных организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц‚ для проведения мнимых сделок․ Благодаря таким сделкам создавалась видимость движения средств по расчетным счетам‚ об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области․


Заработанные средства задержанные переводили с помощью электронных платежных поручений на расчетные счета организаций, подконтрольных членам группы и в последствии деньги обналичивали․ За свои услуги задержанные удерживали 12% от перечисленной суммы.


Нескольким фигурантам дела избрали меру пресечения в виде домашнего ареста‚ остальных суд отправил в СИЗО.


Расследование продолжается․




Город

Обогатились на 67 млн рублей: в Ростовской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

13-03-2024 19:45

В Ростовской области полиция разоблачила банду обнальщиков․ В нее входили шесть человек‚ всем им вменяют незаконную банковскую деятельность. По данным следствия‚ преступники за пять лет обогатились на незаконных операциях более чем на 67 млн рублей․


Правоохранители считают‚ что в период с 2018 по 2023 году задержанные‚ использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных им семи фиктивных организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц‚ для проведения мнимых сделок․ Благодаря таким сделкам создавалась видимость движения средств по расчетным счетам‚ об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области․


Заработанные средства задержанные переводили с помощью электронных платежных поручений на расчетные счета организаций, подконтрольных членам группы и в последствии деньги обналичивали․ За свои услуги задержанные удерживали 12% от перечисленной суммы.


Нескольким фигурантам дела избрали меру пресечения в виде домашнего ареста‚ остальных суд отправил в СИЗО.


Расследование продолжается․



Круглосуточный поток всего, что происходит на Дону в нашем телеграм канале


Автор: Анна Туманова
Оцените статью:
нравится0
не нравится0
00
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия? Звоните:
8 800 201 53 75 (Звонок по России бесплатный), Пишите: [email protected]
Новости партнеров
Последние новости
Privet-Rostov.ru » Город » Обогатились на 67 млн рублей: в Ростовской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности