Четверо мужчин и шесть женщин на протяжении 15 лет занимались обналичиванием денежных средств.
В донской столице правоохранители задержали десять человек по подозрению в финансовых махинациях. По данным telegram-канал BAZA, были задержаны четверо мужчин и шесть женщин. Следователи считают, что группа лиц специализировалась на обналичке денег. Орудовала группа 15 лет и за это время обогатилась более чем на миллиард рублей.
Больше новостей в нашем telegram-канале
В деле фигурируют 38 компаний, которые были зарегистрированы на подставные лица.
Трем задержанным суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Семерым суд запретил определенные действия. Расследование продолжается.
Комментариев по данному задержанию ни от МВД, ни от ФСБ не поступало.
