В группировку входили девять человек.

Сделки по отмыванию денег проводили через традиционные схемы- через множество фирм-однодневок. Операцию по ликвидации ОПГ провели оперативники МВД совместно с ФСБ. Установлено, что ОПГ работала с 2016 года и все это время занималась незаконными банковскими операциями.

За четыре года ОПГ обналичила сотни миллионов рублей. Были зарегистрированы 12 фирм-однодневок, которые якобы закупали строительные материалы. В налоговую поступали фиктивные отчеты о сделках. За обналичивание денег ОПГ брало определенный процент. Прибыль членов группировки составила за весь период – порядка 80 млн. рублей. Цифры озвучили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении членов ОПГ возбуждено уголовное дело, им вменяют незаконную банковскую деятельность. Пятерым членам ОПГ была избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО. Еще один член ОПГ отправлен под домашний арест, трое – отпущены под подписку о невыезде.