Причиной могут стать подозрительные операции.
Новые правила и критерии, по которым операции можно распознать как сомнительные, ввел Центробанк. Таким образом власти намерены усилить контроль над серыми доходами, обменниками запрещенной в России криптовалюты и деятельностью онлайн-казино, об этом сообщает Deita.
К подозрительным относят отныне такие операции как: снятие или пополнение счета более чем 30 раз за день, перевод между физическими лицами 100 тысяч рублей и более, а также если владелец не использует карту при оплате услуг ЖКХ, товаров и услуг.
Подозрительным банком должна показаться и ситуация, когда между зачислением и списанием средств пройдет меньше минуты.
