С 10 января россиянам станет тяжелее расплатиться наличными
С 10 января россиянам станет тяжелее расплатиться наличными

С 10 января вводятся новые правила оплаты наличными. Ужесточаются также требования к переводам и снятию денег в банкоматах.


 


Сразу после новогодних праздников ступают в силу поправки к 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём». 


Будет усилен контроль за операциями по договорам лизинга и за любыми операциями с наличными деньгами свыше 600 тыс. рублей. Регулирование распространится на иностранные фонды, трасты, партнёрства.


Теперь под контролем будут почтовые переводы от 100 000 рублей и выше. В том числе сделанные в иностранной валюте, если рублёвый эквивалент перевода превышает эту сумму.


Будет проверяться также снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона. Это произойдёт, если речь идёт о суммах более 100 000 рублей.


Окажутся под контролем ставки в лотерее от 600 000 рублей. Будет учитываться и выплата выигрыша по итогам участия в азартных играх на ту же сумму.


С 2021 года будут контролироваться расчёты наличными и безналичными деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму не менее 3 млн рублей. 


Например, если человек купил или продал квартиру дороже 3 млн, заключил договор мены или ренты.


Риелторы и юристы обязаны сообщать в Росфинмониторинг о сделке, которая заключена на сумму от 3 млн рублей. 


При любых операциях с недвижимостью нужно быть готовым подтвердить легальность происхождения своих денег. Это понадобится, если Росфинмониторинг установит подозрительный характер сделки.


Допустим, человек, не имеющий имущества и доходов, покупает элитное жильё. Таким образом, фактически под запретом оказались все крупные сделки с неподтверждёнными доходами, пишет news.mail.


Чтобы избежать проблем, нужно исключить операции, которые могут вызвать подозрение у Росфинмониторинга. 

В России и мире

С 10 января россиянам станет тяжелее расплатиться наличными

20-12-2020 20:27
9 144

С 10 января вводятся новые правила оплаты наличными. Ужесточаются также требования к переводам и снятию денег в банкоматах.


 


Сразу после новогодних праздников ступают в силу поправки к 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём». 


Будет усилен контроль за операциями по договорам лизинга и за любыми операциями с наличными деньгами свыше 600 тыс. рублей. Регулирование распространится на иностранные фонды, трасты, партнёрства.


Теперь под контролем будут почтовые переводы от 100 000 рублей и выше. В том числе сделанные в иностранной валюте, если рублёвый эквивалент перевода превышает эту сумму.


Будет проверяться также снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона. Это произойдёт, если речь идёт о суммах более 100 000 рублей.


Окажутся под контролем ставки в лотерее от 600 000 рублей. Будет учитываться и выплата выигрыша по итогам участия в азартных играх на ту же сумму.


С 2021 года будут контролироваться расчёты наличными и безналичными деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму не менее 3 млн рублей. 


Например, если человек купил или продал квартиру дороже 3 млн, заключил договор мены или ренты.


Риелторы и юристы обязаны сообщать в Росфинмониторинг о сделке, которая заключена на сумму от 3 млн рублей. 


При любых операциях с недвижимостью нужно быть готовым подтвердить легальность происхождения своих денег. Это понадобится, если Росфинмониторинг установит подозрительный характер сделки.


Допустим, человек, не имеющий имущества и доходов, покупает элитное жильё. Таким образом, фактически под запретом оказались все крупные сделки с неподтверждёнными доходами, пишет news.mail.


Чтобы избежать проблем, нужно исключить операции, которые могут вызвать подозрение у Росфинмониторинга. 

Оцените статью:
нравится0
не нравится0
-1117
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия? Звоните:
+7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]
Новости партнеров
Новости за сегодня
Правительство установило в России новый праздник
Вчера, 19:13 488

Правительство установило в России новый праздник

Правительство России установило новый профессиональный праздник - День фармацевтического работника. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В рамках экоакций к Зеленому Марафону высадили 6,5 тысяч деревьев в Ростовской области
Вчера, 16:49 201

В рамках экоакций к Зеленому Марафону высадили 6,5 тысяч деревьев в Ростовской области

В Семикаракорском и Кагальницком районах сотрудники Сбербанка и волонтеры движения «ЭКА» в рамках подготовки к Зеленому марафону высадили 6,5 тыс. саженцев акации и крымской сосны

В Госдуму внесен проект об ужесточении медосвидетельствования для приобретения оружия
Вчера, 13:06 297

В Госдуму внесен проект об ужесточении медосвидетельствования для приобретения оружия

Законопроект о запрете на приобретение и использование оружия без медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний внесли в Госдуму на рассмотрение. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн.