Рассматривать дело будет Ленинский районный суд Ростова․
На этот раз Варшавскому вменяют злоупотребление полномочиями и покушение на мошенничество в сфере кредитования при строительстве завода «ДонБиоТех» в Волгодонске.
В тот период бизнесмен руководил компанией «ДонБиоТех»‚ которая строила завод по глубокой переработке зерна․ Для строительства Варшавский взял кредит․ Деньги поступали траншами‚ в какой-то момент банк затребовал данные о целевом использовании средств‚ выделенных ранее․
По версии следствия‚ Варшавский предоставил банку сфальсифицированный отчет и на основании этого документа рассчитывать получил следующий транш в размере 10 млн․ рублей‚ но банк заподозрил неладное и в деньгах отказал․ Правоохранители усмотрели в действиях бизнесмена покушение на мошенничество‚ об этом сообщил «Коммерсантъ-Юг».
Что касается превышения полномочий‚ что правоохранители считают‚ что Варшавский заключил заведомо невыгодные для компании сделки‚ что в итоге привело к банкротству․
Параллельно Арбитражный суд Ростова рассматривает дело о банкротстве: Россельхозбанк пытается привлечь Варшавского к ответственности по долгам компании «ДонБиоТех»․ Бизнесмен же считает‚ что предприятие обанкротилось из-за действий банка․
Ранее Ленинский суд Ростова признал Варшавского виновным в уклонении от уплаты налога в размере 497 млн рублей․ В 2017 году бизнесмен был признан банкротом и отстранен от руководства заводом. Позже суд приговорил Варшавского к 3,5 года колонии общего режима.
В нашем ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ мы публикуем срочные ростовские новости, залетайте 👉🏻 https://t.me/privet_rostov_ru
В 2021 году уже Замоскворецкий суд Москвы приговорил бизнесмена к семи годам колонии общего режима․ Варшавскому вменили хищение 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц».
Год назад Варшавского снова признали банкротом по иску банк «Траст», которому он задолжал 4‚3 млрд рублей․ В общей сложности на сегодняшний день бизнесмен задолжал 15 млрд рублей.
