Наркодиллер легализовывал выручку через подставных лиц.
Хитроумную схему отмыва нелегальных денег придумал житель Шахт, промышлявший оборотом наркотиков. Для сбыта наркотиков мужчина воспользовался стандартной схемой: покупатели перечисляли продавцу деньги на продиктованный номер пластиковой карты.
- Полицейскими установлено, что перечисленные денежные средства гражданин обналичивал путем перевода на пластиковые карты, оформленные на других лиц, в дальнейшем присваивал их и тратил по своему усмотрению, - сообщили «Privet-Rostov» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что таким образом наркодилер легализовал около 160 тысяч рублей.
Мужчина в настоящий момент находится под стражей, ему вменяется 174-ая статья уголовного кодекса «Легализация денежных средств». При самых худших условиях мужчине грозит срок до семи лет колонии.
