Житель Ростова-на-Дону обвиняется совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов.
По сообщению пресс-службы прокуратуры Ростовской области, подозреваемый вместе с сообщником в июле 2014 года создал компанию, которую зарегистрировал на имя умершего еще в сентябре 2013 года лица, для осуществления банковской операции. Со счета указанного общества он перевел денежные средства в сумме более 1,9 млн евро (более 90 млн рублей) на счет иностранного юридического лица. При этом в банк он предоставил подложные документы, содержащие сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
Уголовное дело направлено в суд.
