В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере при строительстве домов. Обвинения предъявлены двум жителям региона, ещё один предполагаемый участник дела объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в 2023–2024 годах фигуранты действовали в составе организованной группы. От имени компании они заключали договоры с жителями разных регионов на строительство домов, получали предоплату, но обязательства не выполняли. Всего расследовано 305 эпизодов, а ущерб, по данным полиции, превышает ₽1 млрд. Следователи считают, что часть средств переводилась на счета третьих лиц, обналичивалась и использовалась для покупки недвижимости.

Для обеспечения возможного возмещения ущерба суд арестовал 66 объектов недвижимости и 13 автомобилей, принадлежащих обвиняемым и их родственникам. После завершения расследования уголовное дело направили в прокуратуру Ростовской области.