В Ростовской области правоохранители установили и задержали еще одного участника схемы, связанной с неправомерным оборотом средств платежей и использованием банковских карт, оформленных на третьих лиц.

Ранее сотрудники полиции и Росгвардии задержали двух молодых жителей региона в возрасте 19 и 26 лет. Их подозревали в приобретении банковских карт за вознаграждение с последующим использованием для противоправных операций. Позднее они были осуждены и сейчас отбывают наказание.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий силовики вышли на их предполагаемого сообщника. В Зерноградском районе был остановлен автомобиль, пассажиром которого оказался 28-летний мужчина.

По версии следствия, он получал денежные средства от неизвестных лиц в криптовалюте и использовал ранее приобретенные банковские карты для обналичивания похищенных средств. Часть денег — около 500 тысяч рублей — он, как предполагается, потратил на личные нужды.

Во время обыска у подозреваемого изъяли десятки SIM-карт различных операторов связи, несколько мобильных телефонов и ноутбук.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Следствие продолжает устанавливать всех участников возможной преступной цепи.