Следственные органы Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего индивидуального предпринимателя, который занимался оказанием услуг по грузоперевозкам и, по данным следствия, намеренно уклонился от уплаты налогов. Обвинение мужчине предъявлено по статье 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации — за сокрытие денежных средств, за счёт которых должно было производиться взыскание задолженности по налоговым обязательствам.

Следователи установили, что с апреля по август 2024 года предприниматель, зная о существующих долгах перед бюджетом, предпринял попытку обойти систему принудительного взыскания. Он организовал схему, при которой клиенты его компании переводили оплату не на официальные расчётные счета, а напрямую третьим лицам — кредиторам, связанным с его бизнесом. Таким образом ему удалось временно скрыть более 8,3 миллиона рублей, подлежащих взысканию налоговыми органами.

В ходе расследования специалисты Следственного комитета провели финансово-экономические экспертизы, допросили свидетелей и собрали доказательства, подтверждающие вину предпринимателя. После утверждения обвинительного заключения материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.