В Ростове-на-Дону суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного предпринимателя, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму около шестидесяти семи миллионов рублей. Как сообщили в Следственном управлении СК России по Ростовской области, речь идёт о руководителе компании, работающей в сфере грузоперевозок, который с 2019 по 2021 год организовал схему «дробления бизнеса» с использованием подконтрольной фирмы и фиктивных документов. Эта схема позволила ему незаконно применять льготный налоговый режим и снизить налоговые обязательства перед государством.

Следствие установило, что предприниматель также участвовал в незаконном обороте платежных средств. Через подконтрольные организации с помощью поддельных платежных поручений было переведено свыше ста семидесяти девяти миллионов рублей, которые получили недобросовестные контрагенты. После задержания на имущество бизнесмена наложили арест на сумму более одиннадцати миллионов пятисот тысяч рублей, при этом он добровольно погасил часть ущерба в размере двенадцати миллионов девятисот тысяч рублей.

Обвинения предъявлены по статьям «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Неправомерный оборот средств платежей».