В донской столице сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали пятерых местных жителей, устроивших масштабную финансовую аферу с оборотом свыше полумиллиарда рублей. Возраст участников схемы колеблется от 41 до 52 лет. Все они на протяжении семи лет последовательно выстраивали фиктивную сеть для обналичивания средств и ухода от налогов.

Мошенники оформили две фирмы на фиктивных владельцев, от лица которых якобы велись работы по строительству, транспортировке грузов и продаже стройматериалов. За это время участники группы изготовили свыше 7 тысяч фиктивных документов. Формально деньги проходили по бумагам как оплата за услуги, хотя в реальности сделки между компаниями не происходили.

Оперативники изъяли в ходе обысков оргтехнику, телефоны, печати, бухгалтерскую документацию и другие доказательства преступной деятельности. Один из фигурантов дела арестован, остальные находятся под домашним арестом и дожидаются суда.