Ростове "закрыли" банду «чёрных» банковских финансистов
Ростове "закрыли" банду «чёрных» банковских финансистов

В донской столице сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали пятерых местных жителей, устроивших масштабную финансовую аферу с оборотом свыше полумиллиарда рублей. Возраст участников схемы колеблется от 41 до 52 лет. Все они на протяжении семи лет последовательно выстраивали фиктивную сеть для обналичивания средств и ухода от налогов.

С 13 марта россияне могут оказаться в черных списках: как избежать  мошенничества с оплатой ЖКХ
Мошенники оформили две фирмы на фиктивных владельцев, от лица которых якобы велись работы по строительству, транспортировке грузов и продаже стройматериалов. За это время участники группы изготовили свыше 7 тысяч фиктивных документов. Формально деньги проходили по бумагам как оплата за услуги, хотя в реальности сделки между компаниями не происходили.


Оперативники изъяли в ходе обысков оргтехнику, телефоны, печати, бухгалтерскую документацию и другие доказательства преступной деятельности. Один из фигурантов дела арестован, остальные находятся под домашним арестом и дожидаются суда.



Происшествия

Ростове "закрыли" банду «чёрных» банковских финансистов

9-06-2025 07:09

Срочные оповещения об атаках БПЛА на Ростов и Ростовскую область публикуются в нашем телеграм-канале

В донской столице сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали пятерых местных жителей, устроивших масштабную финансовую аферу с оборотом свыше полумиллиарда рублей. Возраст участников схемы колеблется от 41 до 52 лет. Все они на протяжении семи лет последовательно выстраивали фиктивную сеть для обналичивания средств и ухода от налогов.

С 13 марта россияне могут оказаться в черных списках: как избежать  мошенничества с оплатой ЖКХ
Мошенники оформили две фирмы на фиктивных владельцев, от лица которых якобы велись работы по строительству, транспортировке грузов и продаже стройматериалов. За это время участники группы изготовили свыше 7 тысяч фиктивных документов. Формально деньги проходили по бумагам как оплата за услуги, хотя в реальности сделки между компаниями не происходили.


Оперативники изъяли в ходе обысков оргтехнику, телефоны, печати, бухгалтерскую документацию и другие доказательства преступной деятельности. Один из фигурантов дела арестован, остальные находятся под домашним арестом и дожидаются суда.



Оцените статью:
нравится0
не нравится0
00
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия?
Присылайте в наш бот в телеграм @privet_rostovbot или пишите на почту: privet-rostov.ru@mail.ru
Последние новости
Privet-Rostov.ru » Происшествия » Ростове "закрыли" банду «чёрных» банковских финансистов