Во время проверки деятельности донских компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, ростовские таможенники обнаружили, что директора сразу двух фирм оказались подставными лицами. Информация об этом поступила от пресс-службы Южного таможенного управления, которая провела комплексный анализ работы местных организаций.

Следствие установило, что в 2024 году житель Ростова-на-Дону согласился за вознаграждение в 20 тысяч рублей предоставить свои паспортные данные для регистрации в едином государственном реестре юридических лиц в качестве владельца 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. На самом деле он не имел отношения к созданию и управлению этой компанией.

Похожая ситуация возникла и с другим ростовчанином, который за ту же сумму стал директором другой фирмы, не имея никакого отношения к ее деятельности. Эти действия квалифицированы как использование подставных лиц с целью обмана.

Ростовская таможня возбудила уголовные дела по статье 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся предоставления ложных данных для внесения в реестр юридических лиц. После завершения неотложных следственных действий дела были переданы по подследственности для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемым грозит серьезное наказание, включая штраф до 300 тысяч рублей или обязательные работы, а также исправительные работы на срок до двух лет.