В Ростовской области сотрудники УФСБ и полиции ликвидировали преступную группу, занимавшуюся регистрацией фиктивных компаний и обналичиванием огромных сумм через подставные фирмы. В результате их незаконной деятельности было обналичено более двух миллиардов рублей. Об этом 13 декабря сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, с 2020 по 2023 годы злоумышленники организовали регистрацию более 80 фиктивных юридических лиц, используя подставных граждан. Далее они создали и использовали поддельные распоряжения о переводах средств, что позволило им перевести и обналичить значительные суммы. Эти деньги затем передавались клиентам, которые искали нелегальные способы получения денежных средств.

Как пояснила Волк, общая сумма криминального оборота составила более двух миллиардов рублей, а доход группы от незаконной деятельности превысил 93 миллиона рублей. В рамках расследования было возбуждено уголовное дело по статье о создании и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).

В ходе оперативной работы правоохранители задержали семь человек, являющихся членами преступной группы. Задержанные, жители различных регионов России, в настоящее время находятся под стражей. Им предъявлены обвинения не только в организации преступного сообщества, но и в неправомерном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и незаконном создании юридических лиц.