В Ростовской области полицейские вычислили и арестоваличленов банды обнальщимков. В состав банды входили семь человек из разных регионов России. Им вменили незаконную банковскую деятельность и организацию преступного сообщества, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Банда занималась обналом в период с 2020 по 2023 год. За этом время они зарегистрировали более 80 фирм-однодневок, через которые выводили средства клиентов. Криминальный оборот составил два миллиарда рублей. За свои услуги обнальщики брали процент от сделки. За три года члены банды обогатились на 93 млн. рублей.
- Криминальный оборот составил свыше 2 млрд рублей, а незаконный доход – более 93 млн рублей, - уточнила Волк.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «организация преступного сообщества или участие в нем». Расследование продолжается.
