Донские правоохранители вычислили банду обнальщиков, состоящую из семи человек. За три года они обогатились на 93 млн. рублей.
Все члены банды были из разных регионов страны. С 2020 по 2023 год они зарегистрировали более 80 фирм-однодневок, через которые выводили деньги клиентов и передавали клиентам, удерживая за собой процент за услуги. За три года оборот компаний в общей сложности составил 2 млрд рублей.
Сперва банде вменяли организацию преступного сообщества, неправомерный оборот платежей, нелегальную банковскую деятельность и незаконное образование юридических лиц. Позже им вменили еще и «Организация преступного сообщества или участие в нем», об этом официальный представитель МВД Ирина Волк.
Все члены банды находятся под стражей. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства нелегальной деятельности.
