В Ростове пятерых преступников предстанут перед судом за нелегальную банковскую деятельность и мошенничество.

В Ростове-на-Дону пятерым местным жителям предстоит суд за организацию преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Помимо этого, им инкриминируют создание фиктивных юридических лиц и незаконный оборот денежных средств. Об этом сообщили в Прокуратуре Ростовской области.

По версии следствия, группа использовала подложные документы для обмана кредитных учреждений. В результате преступной деятельности было изготовлено и передано в банки более 4000 фальшивых банковских документов, что позволило злоумышленникам незаконно получить значительные суммы. Совокупный доход от их действий превысил 67 миллионов рублей.

Все подозреваемые использовали реквизиты фиктивных компаний, которые были созданы исключительно с целью мошенничества. Их совместная деятельность продолжалась на протяжении пяти лет, с 2018 года до апреля 2023 года.

Преступная схема была раскрыта, и уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону для дальнейшего разбирательства. Судебные материалы уже поступили на рассмотрение, и скоро будет принято решение по существу.