Сотрудники УФСБ по Ростовской области провели операцию по задержанию членов организованной преступной группы‚ специализирующихся на незаконном обналичивании средств․ По данным следствия‚ за шесть лет задержанным удалось незаконно обналичить более 500 миллионов рублей‚ об этом сообщает «Российская газета»․
В состав ОПГ входили руководители нескольких коммерческих организаций․ Услуги по обналичиванию средств они оказывали третьим лицам․ Деятельность ОПГ вела в период с 2018-го по 2024 годы․ Чтобы изготовить поддельные платежные поручения члены группы использовали реквизиты нескольких десятков фиктивных юридических лиц.
Двум задержанным вменяют «неправомерный оборот средств платежей»․ После допроса их отправили под домашний арест.
