Пять членов банды поместили в СИЗО, один отделался домашним арестом, еще трое лишены возможности заниматься определенной деятельностью.
Фото для иллюстрации
Правоохранители в Ростове разоблачили и задержали группу людей, занимающихся обналичкой денежных средств. В банду входили девять человек. Им вменяют незаконную банковскую деятельность.
По данным правоохранителей, банда действовала в период с 2015 по 2021 год. Они оказывали компания услуги по обналичиванию денежных средств и при этом уйти от уплаты налогов, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На подставные лица члены банды зарегистрировали более 40 компаний-однодневок и через них проводили транзакции. С клиентов они брали 14% от суммы. За шесть лет они обогатились на сумму более 350 млн. рублей.
Возбуждено уголовное дело.
