В Ростове-на-Дону задержали банду лжебанкиров-обнальщиков, похитивших более 350 млн рублей
В Ростове-на-Дону задержали банду лжебанкиров-обнальщиков, похитивших более 350 млн рублей

Пять членов банды поместили в СИЗО, один отделался домашним арестом, еще трое лишены возможности заниматься определенной деятельностью.

 

 Фото для иллюстрации


Правоохранители в Ростове разоблачили и задержали группу людей, занимающихся обналичкой денежных средств. В банду входили девять человек. Им вменяют незаконную банковскую деятельность.

 

По данным правоохранителей, банда действовала в период с 2015 по 2021 год. Они оказывали компания услуги по обналичиванию денежных средств и при этом уйти от уплаты налогов, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


На подставные лица члены банды зарегистрировали более 40 компаний-однодневок и через них проводили транзакции. С клиентов они брали 14% от суммы. За шесть лет они обогатились на сумму более 350 млн. рублей.

 

Возбуждено уголовное дело.


Город

В Ростове-на-Дону задержали банду лжебанкиров-обнальщиков, похитивших более 350 млн рублей

18-03-2022 13:15

Пять членов банды поместили в СИЗО, один отделался домашним арестом, еще трое лишены возможности заниматься определенной деятельностью.

 

 Фото для иллюстрации


Правоохранители в Ростове разоблачили и задержали группу людей, занимающихся обналичкой денежных средств. В банду входили девять человек. Им вменяют незаконную банковскую деятельность.

 

По данным правоохранителей, банда действовала в период с 2015 по 2021 год. Они оказывали компания услуги по обналичиванию денежных средств и при этом уйти от уплаты налогов, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


На подставные лица члены банды зарегистрировали более 40 компаний-однодневок и через них проводили транзакции. С клиентов они брали 14% от суммы. За шесть лет они обогатились на сумму более 350 млн. рублей.

 

Возбуждено уголовное дело.

Автор: Алексей Донских
Оцените статью:
нравится0
не нравится0
00
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия? Звоните:
+7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]
Новости партнеров
Новости за сегодня
Алексей Логвиненко: Горячая вода должна быть в квартирах всех ростовчан
25-06-2022 13:41 604

Алексей Логвиненко: Горячая вода должна быть в квартирах всех ростовчан

Вчера, 24 июня, в Ростове обсудили проблему, которая волнует жителей – восстановление горячего водоснабжения после гидравлических испытаний. В совещании принял участие глава администрации Алексей Логвиненко, главы всех районов донской столицы, руководители теплоснабжающих компаний.

  • Privet-Rostov.ru
  • »
  • Город
  • »
  • В Ростове-на-Дону задержали банду лжебанкиров-обнальщиков, похитивших более 350 млн рублей