Вадима Варшавского обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

По версии следствия, в 2012 году он обманным путем похитил у банка «Петрокомерц» более 2,5 млрд. рублей. Деньги были выделены на развитие «Златоустовского металлургического завода» (ЗМЗ). Одним из владельцев завода был Вадим Варшавский, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Кредитный договор с банком подписывал один из менеджеров УК «Мечел-сталь», а Варшавский был всего лишь поручителем. Однако, деньги были незаконно переведены компании Masterking Trading Limited, зарегистрированную на Кипре.

Правозащитники бизнесмена сообщили, что офшор был аффилирован с банком «Петрокоммерц». Договор поручительства был признан судом недействительным, а все деньги возвращены банку, который теперь входит в состав холдинга «Открытие».

Ранее Варшавский был осужден за уклонение от неуплаты налогов в размере 497 млн рублей и приговорен к 3,5 годам колонии общего режима. Теперь же прокуратура настаивает на 8,5 годах колонии.