Следователи полиции Ростовской области завершили расследование уголовного дела о мошенничестве и легализации преступных доходов в особо крупном размере при строительстве жилых домов. Обвиняемыми стали двое жителей региона, еще один предполагаемый участник объявлен в международный розыск, а его дело выделено в отдельное производство.

По версии следствия, в 2023–2024 годах участники организованной группы от имени коммерческой компании заключали с жителями нескольких регионов России договоры на строительство домов, обещая выполнить работы в короткие сроки. Многие потерпевшие брали для этого ипотеку. После получения предоплаты обязательства не исполнялись. Следствие насчитало 305 эпизодов, а общий ущерб превысил ₽1 млрд. Часть полученных средств, по данным правоохранителей, переводилась на счета третьих лиц и обналичивалась, а также вкладывалась в дорогостоящую недвижимость.

Для обеспечения возможного возмещения ущерба по ходатайству следователей арестованы 66 объектов недвижимости и 13 транспортных средств, принадлежащих обвиняемым и их родственникам. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру Ростовской области. После утверждения обвинительного заключения дело планируют передать в суд.