Следственные органы Ростовской области завершили расследование уголовного дела против руководителя коммерческой организации, работающей в сфере грузоперевозок. Ему инкриминируется уклонение от уплаты налогов и участие в незаконном обороте платежных средств. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год обвиняемый разработал и реализовал схему "дробления бизнеса". Он создал сеть подконтрольных компаний и использовал фиктивные документы для того, чтобы обойти налоговые ограничения. Это позволило ему незаконно применить льготный налоговый режим, в результате чего предприниматель избежал уплаты налогов на сумму свыше 67 миллионов рублей.

Кроме того, он организовал нелегальный оборот денежных средств через подставные фирмы, переведя более 179 миллионов рублей с использованием поддельных платежных поручений. В результате этих действий предприниматель не только уклонился от налоговых обязательств, но и обеспечил незаконный финансовый оборот.

На имущество обвиняемого был наложен арест на сумму более 11,5 миллионов рублей. Также, в рамках дела, частично был погашен ущерб в размере 12,9 миллионов рублей.