В Ростове-на-Дону будет судиться банда из пяти человек, обвиняемая в незаконном обналичивании 170 миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура региона, уточнив, что злоумышленники привлечены к ответственности за незаконную банковскую деятельность, создание юридических лиц с поддельными документами и неправомерный оборот платежных средств.
Установлено, что преступная группа действовала более пяти лет, похищая деньги с использованием реквизитов пяти фиктивных юридических лиц. С помощью этих подделок они осуществляли незаконные банковские операции.
Кроме того, члены банды создали и направили в кредитные учреждения более семи тысяч подложных документов, что позволило им маскировать свои действия и обмануть финансовые организации.
В результате своих махинаций мошенникам удалось получить свыше 170 миллионов рублей теневого дохода. Уголовное дело уже направлено в Ворошиловский районный суд Ростова, где преступники предстанут перед правосудием за свои деяния.
