Регистрация
Войти через социальные сети
» » Через умершего ростовчанина за границу перевели более 90 млн рублей

Через умершего ростовчанина за границу перевели более 90 млн рублей Helena

6-04-2017, 17:30


Житель Ростова-на-Дону обвиняется совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов.

 

Через умершего ростовчанина за границу перевели более 90 млн рублей

 

По сообщению пресс-службы прокуратуры Ростовской области, подозреваемый вместе с сообщником в июле 2014 года создал компанию, которую зарегистрировал на имя умершего еще в сентябре 2013 года лица, для осуществления банковской операции. Со счета указанного общества он перевел денежные средства в сумме более 1,9 млн евро (более 90 млн рублей) на счет иностранного юридического лица. При этом в банк он предоставил подложные документы, содержащие сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

 

Уголовное дело направлено в суд.

 



Мы в соц. сетях


Прочитали - 1 491
Распечатать
Не нравится 0 Нравится



У Вас есть интересная новость, стали очевидцем происшествия или чего-то необычного? Фото или видео? Присылайте WhatsApp +7 (938) 126-71-23, почта privet-rostov.ru@mail.ru


Новости партнеров

Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Сколько будет сложив 3+2=?
Похожие новости:
Под суд пойдет инспектор ДПС, потребовавший за проезд по М-4

Под суд пойдет инспектор ДПС, потребовавший за проезд по М-4 "Дон" 1 млн рублей

29-03-2017, 07:52, Город
Под суд пойдет инспектор ДПС, потребовавший за проезд по М-4 "Дон" 1 млн рублей
Читать далее
В Москве банда из Ростова потрошила банковские карты пенсионеров

В Москве банда из Ростова потрошила банковские карты пенсионеров

21-02-2017, 13:23, Происшествия
В Москве банда из Ростова потрошила банковские карты пенсионеров
Читать далее
Умерший, но

Умерший, но "живой" ветеран Великой Отечественной 3 года помогал своей дочери

21-02-2017, 08:16, Происшествия
Умерший, но "живой" ветеран Великой Отечественной 3 года помогал своей дочери
Читать далее
Чиновника из Неклиновского района подозревают в мошенничестве на 12,5 миллионов рублей

Чиновника из Неклиновского района подозревают в мошенничестве на 12,5 миллионов рублей

13-02-2017, 15:45, Происшествия
Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Неклиновскому району раскрыли
Читать далее
В Ростовской области инспектора ГИБДД подозревают в получении взяток

В Ростовской области инспектора ГИБДД подозревают в получении взяток

7-02-2017, 18:17, Происшествия
В Ростовской области инспектор ГИБДД подозревают в получении взяток
Читать далее
На Дону возбудили уголовное дело в отношении главврача роддома

На Дону возбудили уголовное дело в отношении главврача роддома

31-01-2017, 12:36, Происшествия
На Дону возбудили уголовное дело в отношении главврача роддома
Читать далее
В Ростове интернет-мошенник обманул жертву на 70 тысяч рублей

В Ростове интернет-мошенник обманул жертву на 70 тысяч рублей

24-01-2017, 07:46, Происшествия
В Ростове интернет-мошенник обманул жертву на 70 тысяч рублей
Читать далее
Ростовские зеки, сидя в камере, опустошали счета доверчивых россиян

Ростовские зеки, сидя в камере, опустошали счета доверчивых россиян

17-01-2017, 09:21, Происшествия
Два ростовчанина, отбывающие наказание в тюрьме, не переставали проворачивать свои «темные делишки».  
Читать далее
В Ростове адвокат за 2 миллиона рублей обещал смягчить приговор

В Ростове адвокат за 2 миллиона рублей обещал смягчить приговор

11-01-2017, 18:24, Происшествия
Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области  возбуждено уголовное
Читать далее
Директор стройфирмы лишил детей садика, присвоив себе более 2-х млн. рублей

Директор стройфирмы лишил детей садика, присвоив себе более 2-х млн. рублей

28-12-2016, 11:07, Происшествия
Директор строительной компании в Ростовской области провернул мошенническую схему и присвоил себе более двух миллионов
Читать далее
В Новочеркасске компания присвоила себе более 12 млн рублей

В Новочеркасске компания присвоила себе более 12 млн рублей

30-11-2016, 09:56, Происшествия
Прокуратура г. Новочеркасска Ростовской области на основании обращения директора МУП «Горводоканал» провела
Читать далее
Два жителя Ростовской области обманули Сбербанк на 469 млн рублей

Два жителя Ростовской области обманули Сбербанк на 469 млн рублей

29-11-2016, 11:05, Происшествия
Двое жителей Ростовской области обвиняются в мошенничестве с кредитными средствами.   
Читать далее
Житель Новочеркасска обвиняется в даче взятки сотруднику ГИБДД

Житель Новочеркасска обвиняется в даче взятки сотруднику ГИБДД

1-11-2016, 08:10, Происшествия
Следственным отделом по г. Новочеркасску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Читать далее
В Каменске адвокат полтора года получал пенсию умершего отца

В Каменске адвокат полтора года получал пенсию умершего отца

29-10-2016, 09:03, Происшествия
В отношении адвоката Адвокатской палаты Ростовской области возбуждено уголовное дело.
Читать далее
Дончанин получил 4 года тюрьмы за взятку полицейскому

Дончанин получил 4 года тюрьмы за взятку полицейскому

9-09-2016, 09:29, Происшествия
Прокуратурой Аксайского района вынесено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Сергея
Читать далее
Сотрудница банка в Ростовской области похитила у клиентов около 1 млн. рублей

Сотрудница банка в Ростовской области похитила у клиентов около 1 млн. рублей

2-09-2016, 17:03, Происшествия
  Как выяснилось, подозреваемая проводила свои манипуляции в течение трех лет.
Читать далее
С 2017 года банки смогут блокировать подозрительные переводы граждан

С 2017 года банки смогут блокировать подозрительные переводы граждан

2-08-2016, 13:30, Общество
Минфин и Центробанк подготовили законопроект, позволяющий банкам приостанавливать операции по переводу денежных средств
Читать далее
В Ростовской области осудят застройщика, присвоившего 15 млн рублей, выделенных на жилье сиротам

В Ростовской области осудят застройщика, присвоившего 15 млн рублей, выделенных на жилье сиротам

29-06-2016, 09:06, Происшествия
Павел Китаев - директор строительной организации, осуществлявшей строительство квартир для детей-сирот и детей,
Читать далее
В Ростове судебный пристав присвоил  более 400 тысяч рублей

В Ростове судебный пристав присвоил более 400 тысяч рублей

23-06-2016, 19:58, Происшествия
Следственным отделом по Ленинскому району г. Ростов-на-Дону следственного управления Следственного комитета РФ по
Читать далее
В Ростовской области за взятку в полмиллиона задержан сотрудник ГИБДД

В Ростовской области за взятку в полмиллиона задержан сотрудник ГИБДД

17-05-2016, 08:30, Происшествия
  Миллеровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской
Читать далее
В Ростовской области инспектор ДПС признан виновным в краже, совершенной более 9 лет назад

В Ростовской области инспектор ДПС признан виновным в краже, совершенной более 9 лет назад

13-05-2016, 09:20, Происшествия
Собранные Сальским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской
Читать далее
Дело Хуруджи о хищении более 470 млн рублей направлено в суд Ростова-на-Дону

Дело Хуруджи о хищении более 470 млн рублей направлено в суд Ростова-на-Дону

11-05-2016, 08:59, Город
Заместитель прокурора Ростовской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра
Читать далее
Спрос россиян на валюту вырос вдвое

Спрос россиян на валюту вырос вдвое

7-05-2016, 16:30, Общество
Чистый спрос российского населения на иностранную валюту в марте вырос более чем в два раза — до 700 миллионов в
Читать далее
Экс-глава «ВАНТа» обвиняется в хищении у дольщиков 322 млн рублей

Экс-глава «ВАНТа» обвиняется в хищении у дольщиков 322 млн рублей

5-05-2016, 12:19, Город
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области предъявлено обвинение владельцу одной из строительных
Читать далее
Дело мэра Таганрога передано в суд: на уборку снега вместо 5,5 млн потратили 800 тысяч

Дело мэра Таганрога передано в суд: на уборку снега вместо 5,5 млн потратили 800 тысяч

22-04-2016, 10:22, Происшествия
Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению в злоупотреблении
Читать далее
Сотрудница ЗАО «Донэнергосбыт» пойдет под суд за присвоение денег абонентов

Сотрудница ЗАО «Донэнергосбыт» пойдет под суд за присвоение денег абонентов

19-04-2016, 09:09, Происшествия
В Ростовской области перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в присвоении денежных средств,
Читать далее
В Ростовской области временно прекращены выплаты из маткапитала в размере 20 тысяч рублей

В Ростовской области временно прекращены выплаты из маткапитала в размере 20 тысяч рублей

5-04-2016, 19:00, Город
31 марта 2016 года завершился прием заявлений на получение единовременной выплаты из средств материнского (семейного)
Читать далее
Предприниматель похитил более пяти миллионов рублей у школы в Ростовской области

Предприниматель похитил более пяти миллионов рублей у школы в Ростовской области

3-03-2016, 12:10, Происшествия
Сотрудниками отдела № 3 УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области в ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий
Читать далее
В Ростовской области мужчина украл с кредитки собутыльника деньги

В Ростовской области мужчина украл с кредитки собутыльника деньги

23-02-2016, 21:38, Происшествия
Житель Матвеева Кургана обратился в полицию с заявлением о пропаже 40 тысяч рублей.      
Читать далее
ЦБ отозвал лицензию у ростовского «Капиталбанка»

ЦБ отозвал лицензию у ростовского «Капиталбанка»

15-02-2016, 11:02, Город
  Еще один банк остался сегодня без лицензии - ростовский "Капиталбанк". Об этом сообщает Центробанк России.  
Читать далее
В Ростовской области предприниматель похитил более десяти миллионов рублей

В Ростовской области предприниматель похитил более десяти миллионов рублей

13-02-2016, 17:12, Происшествия
Полицейские Ростовской области раскрыли мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере.
Читать далее
Доллар пробил отметку в 75 рублей

Доллар пробил отметку в 75 рублей

6-01-2016, 19:20, Главное
Доллар пробил на Московской бирже отметку в 75 рублей впервые с декабря 2014 года, отреагировав таким образом на
Читать далее
Российская валюта рухнула: доллар вырос на 17 рублей, евро — на 11

Российская валюта рухнула: доллар вырос на 17 рублей, евро — на 11

31-12-2015, 11:46, Главное
  Доллар и евро продолжают стремительно расти в цене.
Читать далее
В 2015 году в Ростове повалили больше 2500 деревьев

В 2015 году в Ростове повалили больше 2500 деревьев

20-12-2015, 20:38, Проблемы города
Вместе с тем, по информации пресс-службы администрации города, высажено более 3000 деревьев.      
Читать далее
Из-за фиктивной сделки на 95 млн рублей ростовчанину грозит 10 лет тюрьмы

Из-за фиктивной сделки на 95 млн рублей ростовчанину грозит 10 лет тюрьмы

23-11-2015, 22:11, Происшествия
Дончанин заключал контракты с иностранными компаниями от имени фирмы-однодневки.
Читать далее
В Ростове за поджог пенсионерки осудили мужчину

В Ростове за поджог пенсионерки осудили мужчину

21-11-2015, 09:55, Главное
  За хищение денежных средств, поджог и убийство, ростовчанин приговорен к 18 годам лишения свободы. Ростовским
Читать далее
В Таганроге возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела налоговой службы

В Таганроге возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела налоговой службы

2-10-2015, 08:30, Город
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело
Читать далее
В Ростовской области полиция задержала вора-домушника

В Ростовской области полиция задержала вора-домушника

26-09-2015, 10:39, Происшествия
Рецидивист залез в квартиру в Новочеркасске и вынес деньги, документы и банковские карты.      
Читать далее
В Ростовской области обвиняемый в изнасиловании попытался купить следователя за 10 000 рублей

В Ростовской области обвиняемый в изнасиловании попытался купить следователя за 10 000 рублей

8-08-2015, 08:35, Происшествия
Житель Ростовской области не хотел нести ответственность за изнасилование и пытался подкупить следователя за
Читать далее

"МАСТ-Банк" в Ростове ограничил выдачу денежных средств со счетов вкладчиков

29-04-2015, 10:05, Город
  Вчера стало известно, что "МАСТ-Банк" ввел ограничения на выдачу денежных средств со счетов вкладчиков. В день
Читать далее

О проекте

Privet-rostov.ru — Все самое интересное в жизни Ростова-на-Дону и Ростовской области Вы можете найти на наших страницах. Мы оперативно информируем читателей о самых важных и интересных событиях. Посетители получают актуальные новости (ежедневно появляются новые материалы и фоторепортажи). Мы публикуем только уникальные тексты. Нас цитируют крупные региональные и федеральные СМИ России. Наши новости транслируются в крупнейших агрегаторах: Яндекс Новости, Гугл Новости, Рамблер Новости и Новотека. Публикация любого материала на сайте в течение 5 минут индексируется ведущими поисковыми системами.

E-mail: privet-rostov.ru@mail.ru Тел: +7 988 257 42 77
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Privet-Rostov.ru обязательна. 18+
Сетевое издание «Privet-Rostov.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77- 68003 от 13.12.2016г.