Новую причину для блокировки счетов обнаружили банки в России
Новую причину для блокировки счетов обнаружили банки в России

Банки заинтересовались тем, на что их клиенты тратят сбережения, и тем как именно они заработали эти деньги.

 

 

В таким интересом со стороны кредитных организаций столкнулись клиенты Сбербанка и МКБ. Банки начали требовать от них информацию о том, каким образом им удалось накопить на открытие вклада, а также на что были потрачены снятые суммы.


Ранее банки интересовались лишь подозрительными операциями, но никогда не проявляли интереса и не пытались заблокировать счет после снятия с него денег.


В Сбербанке пояснили, что согласно «антиотмывочного» закона они имеют право обращаться к клиенту с вопросами об источнике доходов. Однако, есть один нюанс – «банкиры» должны проверять все операции от 600 тыс. рублей, в редких случаях сотрудники банка могут проверить подозрительную операцию на сумму меньше 600 тысяч рублей, об этом сообщает «Югополис».

 

- Банк действительно имеет право проверять своих клиентов, если у него появились сомнения в легальности операций, -  сообщил замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный.


Данный момент относится как к физическим лицам, так и к юридическим. В случае если с решением банка владелец счета не согласен, то он может обратиться в специальную комиссию или направится сразу в суд.


«Известия» провели опрос банков, входящих в топ-30. Выяснилось, что почти все они следят за операциями клиентов.


 


В России и мире

Новую причину для блокировки счетов обнаружили банки в России

13-06-2019 15:11
3 018

Банки заинтересовались тем, на что их клиенты тратят сбережения, и тем как именно они заработали эти деньги.

 

 

В таким интересом со стороны кредитных организаций столкнулись клиенты Сбербанка и МКБ. Банки начали требовать от них информацию о том, каким образом им удалось накопить на открытие вклада, а также на что были потрачены снятые суммы.


Ранее банки интересовались лишь подозрительными операциями, но никогда не проявляли интереса и не пытались заблокировать счет после снятия с него денег.


В Сбербанке пояснили, что согласно «антиотмывочного» закона они имеют право обращаться к клиенту с вопросами об источнике доходов. Однако, есть один нюанс – «банкиры» должны проверять все операции от 600 тыс. рублей, в редких случаях сотрудники банка могут проверить подозрительную операцию на сумму меньше 600 тысяч рублей, об этом сообщает «Югополис».

 

- Банк действительно имеет право проверять своих клиентов, если у него появились сомнения в легальности операций, -  сообщил замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный.


Данный момент относится как к физическим лицам, так и к юридическим. В случае если с решением банка владелец счета не согласен, то он может обратиться в специальную комиссию или направится сразу в суд.


«Известия» провели опрос банков, входящих в топ-30. Выяснилось, что почти все они следят за операциями клиентов.


 

Оцените статью:
нравится0
не нравится0
-44
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия? Звоните:
+7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]
Новости партнеров
Новости за сегодня
Банк «Открытие» получил премию «Золотой Меркурий» за лучшую банковскую программу для МСП
Вчера, 16:25 168

Банк «Открытие» получил премию «Золотой Меркурий» за лучшую банковскую программу для МСП

В Центре международной торговли состоялась церемония награждения победителей и лауреатов Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Банк «Открытие» получил главный приз за лучшую банковскую программу для МСП, представив новые цифровые продукты. Кроме того, он стал победителем в

  1. Светлана
    • Светлана
    • 15 июня 2019 06:12
    • Нравится +3 Не нравится
    Банки никак не насытятся, в общем то не только они...