Регистрация
Войти через социальные сети
Privet-Rostov.ru » В России и мире » Новую причину для блокировки счетов обнаружили банки в России

Новую причину для блокировки счетов обнаружили банки в России Anna

13-06-2019, 15:11

Банки заинтересовались тем, на что их клиенты тратят сбережения, и тем как именно они заработали эти деньги.

 

 

В таким интересом со стороны кредитных организаций столкнулись клиенты Сбербанка и МКБ. Банки начали требовать от них информацию о том, каким образом им удалось накопить на открытие вклада, а также на что были потрачены снятые суммы.


Ранее банки интересовались лишь подозрительными операциями, но никогда не проявляли интереса и не пытались заблокировать счет после снятия с него денег.


В Сбербанке пояснили, что согласно «антиотмывочного» закона они имеют право обращаться к клиенту с вопросами об источнике доходов. Однако, есть один нюанс – «банкиры» должны проверять все операции от 600 тыс. рублей, в редких случаях сотрудники банка могут проверить подозрительную операцию на сумму меньше 600 тысяч рублей, об этом сообщает «Югополис».

 

- Банк действительно имеет право проверять своих клиентов, если у него появились сомнения в легальности операций, -  сообщил замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный.


Данный момент относится как к физическим лицам, так и к юридическим. В случае если с решением банка владелец счета не согласен, то он может обратиться в специальную комиссию или направится сразу в суд.


«Известия» провели опрос банков, входящих в топ-30. Выяснилось, что почти все они следят за операциями клиентов.


 




2 907 просмотров
Поделиться
Сообщить об ошибке
Нравится -4 Не нравится

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия ? Звоните: +7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]


Новости партнеров
Последние новости:
Три человека пострадали в ДТП в Ростове
Прочитали - 329

Три человека пострадали в ДТП в Ростове

Вчера, 21:42
Три человека пострадали в ДТП в Ростове
Читать далее
В Ростове главврача потребовали привлечь к ответственности за фальшивую диссертацию
Прочитали - 1 366

В Ростове главврача потребовали привлечь к ответственности за фальшивую диссертацию

Вчера, 21:20
В Ростове главврача потребовали привлечь к ответственности за фальшивую диссертацию
Читать далее
Вирус АЧС обнаружили в Ростове
Прочитали - 731

Вирус АЧС обнаружили в Ростове

Вчера, 21:05
Вирус АЧС обнаружили в Ростове
Читать далее
За отсутствие лекарств аптеки накажут в Ростове
Прочитали - 266

За отсутствие лекарств аптеки накажут в Ростове

Вчера, 20:54
За отсутствие лекарств аптеки накажут в Ростове
Читать далее
В Ростове остановку с людьми протаранила иномарка
Прочитали - 460

В Ростове остановку с людьми протаранила иномарка

Вчера, 20:43
В Ростове остановку с людьми протаранила иномарка
Читать далее
Ощущения и видения умирающих от COVID-19 людей рассказал врач
Прочитали - 677

Ощущения и видения умирающих от COVID-19 людей рассказал врач

Вчера, 20:32
Ощущения и видения умирающих от COVID-19 людей рассказал врач
Читать далее
Что произошло в парке 8 Марта прокомментировали власти Ростова
Прочитали - 476

Что произошло в парке 8 Марта прокомментировали власти Ростова

Вчера, 20:21
Что произошло в парке 8 Марта прокомментировали власти Ростова
Читать далее
Будут ли закрывать Москву рассказал Сергей Собянин
Прочитали - 398

Будут ли закрывать Москву рассказал Сергей Собянин

Вчера, 20:08
Будут ли закрывать Москву рассказал Сергей Собянин
Читать далее
«Посмотрим выскочит ли грудь?» Странный наряд Эвелины Бледанс шокировал фанатов
Прочитали - 418

«Посмотрим выскочит ли грудь?» Странный наряд Эвелины Бледанс шокировал фанатов

Вчера, 19:54
«Посмотрим выскочит ли грудь?» Странный наряд Эвелины Бледанс шокировал фанатов
Читать далее
Жуткое место для заблудших душ случайно обнаружилось в Ростове
Прочитали - 829

Жуткое место для заблудших душ случайно обнаружилось в Ростове

Вчера, 19:34
Жуткое место для заблудших душ случайно обнаружилось в Ростове
Читать далее
Горожане боятся за жителей необычного общежития в Ростове
Прочитали - 901

Горожане боятся за жителей необычного общежития в Ростове

Вчера, 19:20
Горожане боятся за жителей необычного общежития в Ростове
Читать далее
Отменить тестирование на COVID-19 перед госпитализацией могут в России
Прочитали - 435

Отменить тестирование на COVID-19 перед госпитализацией могут в России

Вчера, 19:03
Отменить тестирование на COVID-19 перед госпитализацией могут в России
Читать далее
«Синяя борода», зверски убивший жену, не смог разжалобить присяжных в Ростове
Прочитали - 498

«Синяя борода», зверски убивший жену, не смог разжалобить присяжных в Ростове

Вчера, 18:51
«Синяя борода», зверски убивший жену, не смог разжалобить присяжных в Ростове
Читать далее
Неуправляемая иномарка протаранила остановку с людьми и дом в Ростове
Прочитали - 583

Неуправляемая иномарка протаранила остановку с людьми и дом в Ростове

Вчера, 18:33
Неуправляемая иномарка протаранила остановку с людьми и дом в Ростове
Читать далее
ВТБ запускает кобрендовую карту с розничной сетью «Магнит»
Прочитали - 319

ВТБ запускает кобрендовую карту с розничной сетью «Магнит»

Вчера, 15:55
ВТБ запускает кобрендовую карту с розничной сетью «Магнит»
Читать далее
Прокуратура начала проверку по факту поставки в ростовские больницы технического кислорода
Прочитали - 1 955

Прокуратура начала проверку по факту поставки в ростовские больницы технического кислорода

Вчера, 13:39
Прокуратура начала проверку по факту поставки в ростовские больницы технического кислорода
Читать далее
Количество клиентов-инвесторов Сбербанка выросло за год в 3 раза
Прочитали - 249

Количество клиентов-инвесторов Сбербанка выросло за год в 3 раза

Вчера, 13:27
Количество клиентов-инвесторов Сбербанка выросло за год в 3 раза
Читать далее
Сотни домов в Ростове останутся без света
Прочитали - 870

Сотни домов в Ростове останутся без света

Вчера, 13:19
Сотни домов в Ростове останутся без света
Читать далее
Уровень воды в Цимлянском водохранилище приближается к критической отметке
Прочитали - 9 745

Уровень воды в Цимлянском водохранилище приближается к критической отметке

Вчера, 13:12
Уровень воды в Цимлянском водохранилище приближается к критической отметке
Читать далее
В Ростовской области грузовик протаранил автобус с шахтерами
Прочитали - 473

В Ростовской области грузовик протаранил автобус с шахтерами

Вчера, 13:02
В Ростовской области грузовик протаранил автобус с шахтерами
Читать далее
Молодой мужчина скончался от коронавируса в Ростовской области
Прочитали - 1 328

Молодой мужчина скончался от коронавируса в Ростовской области

Вчера, 12:53
Молодой мужчина скончался от коронавируса в Ростовской области
Читать далее
Врачам разрешили бесплатно на такси ездить к пациентам в Ростовской области
Прочитали - 476

Врачам разрешили бесплатно на такси ездить к пациентам в Ростовской области

Вчера, 12:46
Врачам разрешили бесплатно на такси ездить к пациентам в Ростовской области
Читать далее
Редкое фото с дочерью обнародовала Алена Апина
Прочитали - 513

Редкое фото с дочерью обнародовала Алена Апина

Вчера, 12:34
Редкое фото с дочерью обнародовала Алена Апина
Читать далее
ВТБ не прогнозирует возникновения «ипотечного пузыря» в России
Прочитали - 210

ВТБ не прогнозирует возникновения «ипотечного пузыря» в России

Вчера, 12:23
ВТБ не прогнозирует возникновения «ипотечного пузыря» в России
Читать далее
Часть рынка «Элеонора» закрыли в Ростове
Прочитали - 592

Часть рынка «Элеонора» закрыли в Ростове

Вчера, 12:16
Часть рынка «Элеонора» закрыли в Ростове
Читать далее
Явный фотошоп: снимок Светланы Лободы со старшей дочерью высмеяли в хейтеры
Прочитали - 744

Явный фотошоп: снимок Светланы Лободы со старшей дочерью высмеяли в хейтеры

Вчера, 12:06
Явный фотошоп: снимок Светланы Лободы со старшей дочерью высмеяли в хейтеры
Читать далее
На трассе в Ростовской области в ДТП попал автобус с шахтерами
Прочитали - 376

На трассе в Ростовской области в ДТП попал автобус с шахтерами

Вчера, 11:52
На трассе в Ростовской области в ДТП попал автобус с шахтерами
Читать далее
Ростовчане пожаловались на ларек, перекрывающую Большую Садовую
Прочитали - 1 861

Ростовчане пожаловались на ларек, перекрывающую Большую Садовую

Вчера, 11:41
Ростовчане пожаловались на ларек, перекрывающую Большую Садовую
Читать далее
«Потроха по дороге»: в центре Ростова жестко переехали собаку и бросили умирать
Прочитали - 603

«Потроха по дороге»: в центре Ростова жестко переехали собаку и бросили умирать

Вчера, 11:27
«Потроха по дороге»: в центре Ростова жестко переехали собаку и бросили умирать
Читать далее
В Ростове на двух улицах ограничат движение на полгода
Прочитали - 525

В Ростове на двух улицах ограничат движение на полгода

Вчера, 11:15
В Ростове на двух улицах ограничат движение на полгода
Читать далее
«Починил и украл»: в Новочеркасске мужчина угнал неработающую легковушку
Прочитали - 318

«Починил и украл»: в Новочеркасске мужчина угнал неработающую легковушку

Вчера, 11:05
«Починил и украл»: в Новочеркасске мужчина угнал неработающую легковушку
Читать далее
Экс-военнослужащую осудили за «гербарий»
Прочитали - 708

Экс-военнослужащую осудили за «гербарий»

Вчера, 10:53
Экс-военнослужащую осудили за «гербарий»
Читать далее
Два человека заболели ботулизмом в Ростовской области
Прочитали - 615

Два человека заболели ботулизмом в Ростовской области

Вчера, 10:44
Два человека заболели ботулизмом в Ростовской области
Читать далее
Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко получил положительный тест на COVID-19
Прочитали - 318

Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко получил положительный тест на COVID-19

Вчера, 10:31
Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко получил положительный тест на COVID-19
Читать далее
Странные пятна на теле Волочковой вызвали беспокойство фанатов
Прочитали - 1 023

Странные пятна на теле Волочковой вызвали беспокойство фанатов

Вчера, 10:16
Странные пятна на теле Волочковой вызвали беспокойство фанатов
Читать далее
На IVI закончились съемки ток-шоу «Мужская тема»
Прочитали - 235

На IVI закончились съемки ток-шоу «Мужская тема»

Вчера, 10:06
На IVI закончились съемки ток-шоу «Мужская тема»
Читать далее
Кардинальные меры в борьбе с гололедом и ливнями будут испытывать на ростовчанах
Прочитали - 983

Кардинальные меры в борьбе с гололедом и ливнями будут испытывать на ростовчанах

Вчера, 10:02
Кардинальные меры в борьбе с гололедом и ливнями будут испытывать на ростовчанах
Читать далее
Эксперт: легкое протекание COVID-19 грозит заболевшим после прививки
Прочитали - 503

Эксперт: легкое протекание COVID-19 грозит заболевшим после прививки

Вчера, 09:53
Эксперт: легкое протекание COVID-19 грозит заболевшим после прививки
Читать далее
Жители района Ростовское море жалуются на беспредел с транспортом
Прочитали - 560

Жители района Ростовское море жалуются на беспредел с транспортом

Вчера, 09:42
Жители района Ростовское море жалуются на беспредел с транспортом
Читать далее
«Прослушивал коллег»: в Ростовской области следователя подозревают в шантаже
Прочитали - 461

«Прослушивал коллег»: в Ростовской области следователя подозревают в шантаже

Вчера, 09:34
«Прослушивал коллег»: в Ростовской области следователя подозревают в шантаже
Читать далее
Жесткая непогода ждет Ростовскую область
Прочитали - 2 636

Жесткая непогода ждет Ростовскую область

Вчера, 09:10
Жесткая непогода ждет Ростовскую область
Читать далее
Исхудавший до костей Шура шокировал фанатов
Прочитали - 514

Исхудавший до костей Шура шокировал фанатов

Вчера, 08:58
Исхудавший до костей Шура шокировал фанатов
Читать далее
Мертвых людей возить в другие города Ростовской области больше не будут заставлять жителей
Прочитали - 22 149

Мертвых людей возить в другие города Ростовской области больше не будут заставлять жителей

Вчера, 08:38
Мертвых людей возить в другие города Ростовской области больше не будут заставлять жителей
Читать далее

  1. Светлана
    • Светлана
    • 15 июня 2019 06:12
    • Нравится +3 Не нравится
    Банки никак не насытятся, в общем то не только они...
Главный редактор: Рябиженко В. М.
Редакция: +7 938 126-71-23 WhatsApp +7 938 126-71-23 почта: [email protected]
Рекламный отдел: + 7 928 763-20-49 почта: [email protected]
18+
Сетевое издание «Привет-Ростов.ру» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77- 68003 от 13.12.2016г. Политика конфиденциальности
Учредитель: Рябиженко В. М.
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Privet-Rostov.ru обязательна.