Регистрация
Войти через социальные сети
» » Новую причину для блокировки счетов обнаружили банки в России

Новую причину для блокировки счетов обнаружили банки в России Anna

13-06-2019, 15:11

Банки заинтересовались тем, на что их клиенты тратят сбережения, и тем как именно они заработали эти деньги.

 

 

В таким интересом со стороны кредитных организаций столкнулись клиенты Сбербанка и МКБ. Банки начали требовать от них информацию о том, каким образом им удалось накопить на открытие вклада, а также на что были потрачены снятые суммы.


Ранее банки интересовались лишь подозрительными операциями, но никогда не проявляли интереса и не пытались заблокировать счет после снятия с него денег.


В Сбербанке пояснили, что согласно «антиотмывочного» закона они имеют право обращаться к клиенту с вопросами об источнике доходов. Однако, есть один нюанс – «банкиры» должны проверять все операции от 600 тыс. рублей, в редких случаях сотрудники банка могут проверить подозрительную операцию на сумму меньше 600 тысяч рублей, об этом сообщает «Югополис».

 

- Банк действительно имеет право проверять своих клиентов, если у него появились сомнения в легальности операций, -  сообщил замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный.


Данный момент относится как к физическим лицам, так и к юридическим. В случае если с решением банка владелец счета не согласен, то он может обратиться в специальную комиссию или направится сразу в суд.


«Известия» провели опрос банков, входящих в топ-30. Выяснилось, что почти все они следят за операциями клиентов.


 




2 726 просмотров
Поделиться
Сообщить об ошибке
Нравится -4 Не нравится

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия ? Звоните: +7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]


Новости партнеров
Последние новости:
Фанатов взбудоражила Дарья Мороз фото без макияжа
Прочитали - 169

Фанатов взбудоражила Дарья Мороз фото без макияжа

Сегодня, 11:42
Фанатов взбудоражила Дарья Мороз фото без макияжа
Читать далее
Пик заболеваемости коронавирусом в России спрогнозировал вирусолог
Прочитали - 959

Пик заболеваемости коронавирусом в России спрогнозировал вирусолог

Сегодня, 11:33
Пик заболеваемости коронавирусом в России спрогнозировал вирусолог
Читать далее
Драка произошла в ростовском баре
Прочитали - 602

Драка произошла в ростовском баре

Сегодня, 11:23
Драка произошла в ростовском баре
Читать далее
За пьяным дебоширом семь полицейских патрулей гонялись по Ростову
Прочитали - 388

За пьяным дебоширом семь полицейских патрулей гонялись по Ростову

Сегодня, 11:13
За пьяным дебоширом семь полицейских патрулей гонялись по Ростову
Читать далее
Волочкову увидели с закинутыми ногами на тайном избраннике
Прочитали - 477

Волочкову увидели с закинутыми ногами на тайном избраннике

Сегодня, 11:02
Волочкову увидели с закинутыми ногами на тайном избраннике
Читать далее
Началось срочное командирование лучших реаниматологов и вирусологов из Ростовской области в Москву
Прочитали - 1 749

Началось срочное командирование лучших реаниматологов и вирусологов из Ростовской области в Москву

Сегодня, 10:50
Началось срочное командирование лучших реаниматологов и вирусологов из Ростовской области в Москву
Читать далее
Пассажир ВАЗа погиб в ДТП на трассе под Ростовом
Прочитали - 246

Пассажир ВАЗа погиб в ДТП на трассе под Ростовом

Сегодня, 10:41
Пассажир ВАЗа погиб в ДТП на трассе под Ростовом
Читать далее
Резкое усиление ветра ожидается в Ростовской области
Прочитали - 362

Резкое усиление ветра ожидается в Ростовской области

Сегодня, 10:24
Резкое усиление ветра ожидается в Ростовской области
Читать далее
В Ростове временно отменили бесплатный проезд для людей старше 65 лет
Прочитали - 837

В Ростове временно отменили бесплатный проезд для людей старше 65 лет

Вчера, 20:52
В Ростове временно отменили бесплатный проезд для людей старше 65 лет
Читать далее
В Ростовской области исчез 39-летний мужчина
Прочитали - 727

В Ростовской области исчез 39-летний мужчина

Вчера, 20:44
В Ростовской области исчез 39-летний мужчина
Читать далее
В Ростове пожарный погиб при тушении огромного пожара
Прочитали - 1 331

В Ростове пожарный погиб при тушении огромного пожара

Вчера, 20:36
В Ростове пожарный погиб при тушении огромного пожара
Читать далее
О тяжелом разговоре с мамой рассказала дочка Заворотнюк
Прочитали - 3 585

О тяжелом разговоре с мамой рассказала дочка Заворотнюк

Вчера, 20:21
О тяжелом разговоре с мамой рассказала дочка Заворотнюк
Читать далее
Почти 4000 человек из-за коронавируса находятся под наблюдением в Ростовской области
Прочитали - 785

Почти 4000 человек из-за коронавируса находятся под наблюдением в Ростовской области

Вчера, 19:55
Почти 4000 человек из-за коронавируса находятся под наблюдением в Ростовской области
Читать далее
Правительство рассматривает введение ограничений на передвижение по России, пишут СМИ
Прочитали - 1 061

Правительство рассматривает введение ограничений на передвижение по России, пишут СМИ

Вчера, 19:51
Правительство рассматривает введение ограничений на передвижение по России, пишут СМИ
Читать далее
Междугородние автобусы из Ростова в Краснодар отменены из-за коронавируса
Прочитали - 510

Междугородние автобусы из Ростова в Краснодар отменены из-за коронавируса

Вчера, 19:48
Междугородние автобусы из Ростова в Краснодар отменены из-за коронавируса
Читать далее
Огромный пожар тушат в Ростове на площади 25 гектаров
Прочитали - 860

Огромный пожар тушат в Ростове на площади 25 гектаров

Вчера, 19:35
Огромный пожар тушат в Ростове на площади 25 гектаров
Читать далее
Россия полностью закрывает границы
Прочитали - 942

Россия полностью закрывает границы

Вчера, 19:12
Россия полностью закрывает границы
Читать далее

  1. Светлана
    • Светлана
    • 15 июня 2019 06:12
    • Нравится +3 Не нравится
    Банки никак не насытятся, в общем то не только они...
Главный редактор: Рябиженко В. М.
Редакция: +7 938 126-71-23 WhatsApp +7 938 126-71-23 почта: [email protected]
Рекламный отдел: + 7 928 763-20-49 почта: [email protected]
18+
Сетевое издание «Привет-Ростов.ру» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77- 68003 от 13.12.2016г. Политика конфиденциальности
Учредитель: Рябиженко В. М.
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Privet-Rostov.ru обязательна.