Регистрация
Войти через социальные сети
Privet-Rostov.ru » В России и мире » Новую причину для блокировки счетов обнаружили банки в России

Новую причину для блокировки счетов обнаружили банки в России Anna

13-06-2019, 15:11

Банки заинтересовались тем, на что их клиенты тратят сбережения, и тем как именно они заработали эти деньги.

 

 

В таким интересом со стороны кредитных организаций столкнулись клиенты Сбербанка и МКБ. Банки начали требовать от них информацию о том, каким образом им удалось накопить на открытие вклада, а также на что были потрачены снятые суммы.


Ранее банки интересовались лишь подозрительными операциями, но никогда не проявляли интереса и не пытались заблокировать счет после снятия с него денег.


В Сбербанке пояснили, что согласно «антиотмывочного» закона они имеют право обращаться к клиенту с вопросами об источнике доходов. Однако, есть один нюанс – «банкиры» должны проверять все операции от 600 тыс. рублей, в редких случаях сотрудники банка могут проверить подозрительную операцию на сумму меньше 600 тысяч рублей, об этом сообщает «Югополис».

 

- Банк действительно имеет право проверять своих клиентов, если у него появились сомнения в легальности операций, -  сообщил замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный.


Данный момент относится как к физическим лицам, так и к юридическим. В случае если с решением банка владелец счета не согласен, то он может обратиться в специальную комиссию или направится сразу в суд.


«Известия» провели опрос банков, входящих в топ-30. Выяснилось, что почти все они следят за операциями клиентов.


 




2 868 просмотров
Поделиться
Сообщить об ошибке
Нравится -4 Не нравится

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия ? Звоните: +7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]


Новости партнеров
Последние новости:
Загруженность коечного фонда в ковидных госпиталях Ростовской области выросла
Прочитали - 2

Загруженность коечного фонда в ковидных госпиталях Ростовской области выросла

Сегодня, 19:49
Загруженность коечного фонда в ковидных госпиталях Ростовской области выросла
Читать далее
Большой ландшафтный пожар тушат 56 человек на окраине Ростова
Прочитали - 76

Большой ландшафтный пожар тушат 56 человек на окраине Ростова

Сегодня, 19:29
Большой ландшафтный пожар тушат 56 человек на окраине Ростова
Читать далее
Маленькая девочка сгорела заживо при пожаре в Ростовской области
Прочитали - 145

Маленькая девочка сгорела заживо при пожаре в Ростовской области

Сегодня, 19:18
Маленькая девочка сгорела заживо при пожаре в Ростовской области
Читать далее
Смерть Борисова подтвердили в Театральном институте имени Щукина
Прочитали - 526

Смерть Борисова подтвердили в Театральном институте имени Щукина

Сегодня, 11:45
Смерть Борисова подтвердили в Театральном институте имени Щукина
Читать далее
Смерть ведущего «Русского лото» в Москве опровергли
Прочитали - 401

Смерть ведущего «Русского лото» в Москве опровергли

Сегодня, 11:42
Смерть ведущего «Русского лото» в Москве опровергли
Читать далее
Сотни домов в Ростове останутся без света на следующей неделе
Прочитали - 540

Сотни домов в Ростове останутся без света на следующей неделе

Сегодня, 11:36
Сотни домов в Ростове останутся без света на следующей неделе
Читать далее
Таксист ограбил пассажирку в Ростове
Прочитали - 611

Таксист ограбил пассажирку в Ростове

Сегодня, 11:29
Таксист ограбил пассажирку в Ростове
Читать далее
Долгожданный пешеходный переход открыли в Ростове в створе Соборного
Прочитали - 339

Долгожданный пешеходный переход открыли в Ростове в створе Соборного

Сегодня, 11:26
Долгожданный пешеходный переход открыли в Ростове в створе Соборного
Читать далее
В Ростовской осудили двух мужчин, которые силой удерживали в подвале должников
Прочитали - 378

В Ростовской осудили двух мужчин, которые силой удерживали в подвале должников

Сегодня, 11:20
В Ростовской осудили двух мужчин, которые силой удерживали в подвале должников
Читать далее
От коронавируса в Ростове врач-реаниматолог БСМП скончался
Прочитали - 808

От коронавируса в Ростове врач-реаниматолог БСМП скончался

Сегодня, 11:14
От коронавируса в Ростове врач-реаниматолог БСМП скончался
Читать далее
«Копия Джоли»: /Ояйсан Утяшева сменила имидж
Прочитали - 750

«Копия Джоли»: /Ояйсан Утяшева сменила имидж

Сегодня, 11:09
«Копия Джоли»: /Ояйсан Утяшева сменила имидж
Читать далее
Рита Дакота застряла в Турции
Прочитали - 199

Рита Дакота застряла в Турции

Сегодня, 10:48
Рита Дакота застряла в Турции
Читать далее
По Западному в Ростове построят обход Малиновского
Прочитали - 1 530

По Западному в Ростове построят обход Малиновского

Сегодня, 10:37
По Западному в Ростове построят обход Малиновского
Читать далее
Открытый ледовый каток построят в Левобережном парке Ростова
Прочитали - 206

Открытый ледовый каток построят в Левобережном парке Ростова

Сегодня, 10:27
Открытый ледовый каток построят в Левобережном парке Ростова
Читать далее
Сеанс самоудовлетворения устроил извращенец на глазах ростовчан в маршрутке
Прочитали - 18 010

Сеанс самоудовлетворения устроил извращенец на глазах ростовчан в маршрутке

Сегодня, 10:13
Сеанс самоудовлетворения устроил извращенец на глазах ростовчан в маршрутке
Читать далее
Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов умер на руках у врачей
Прочитали - 353

Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов умер на руках у врачей

Сегодня, 09:56
Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов умер на руках у врачей
Читать далее
«Кто-то уже свое отгулял»: потасовка произошла в центре Ростова
Прочитали - 2 098

«Кто-то уже свое отгулял»: потасовка произошла в центре Ростова

Сегодня, 09:34
«Кто-то уже свое отгулял»: потасовка произошла в центре Ростова
Читать далее

  1. Светлана
    • Светлана
    • 15 июня 2019 06:12
    • Нравится +3 Не нравится
    Банки никак не насытятся, в общем то не только они...
Главный редактор: Рябиженко В. М.
Редакция: +7 938 126-71-23 WhatsApp +7 938 126-71-23 почта: [email protected]
Рекламный отдел: + 7 928 763-20-49 почта: [email protected]
18+
Сетевое издание «Привет-Ростов.ру» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77- 68003 от 13.12.2016г. Политика конфиденциальности
Учредитель: Рябиженко В. М.
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Privet-Rostov.ru обязательна.