Регистрация
Войти через социальные сети
» » Новую причину для блокировки счетов обнаружили банки в России

Новую причину для блокировки счетов обнаружили банки в России Anna

13-06-2019, 15:11

Банки заинтересовались тем, на что их клиенты тратят сбережения, и тем как именно они заработали эти деньги.

 

 

В таким интересом со стороны кредитных организаций столкнулись клиенты Сбербанка и МКБ. Банки начали требовать от них информацию о том, каким образом им удалось накопить на открытие вклада, а также на что были потрачены снятые суммы.


Ранее банки интересовались лишь подозрительными операциями, но никогда не проявляли интереса и не пытались заблокировать счет после снятия с него денег.


В Сбербанке пояснили, что согласно «антиотмывочного» закона они имеют право обращаться к клиенту с вопросами об источнике доходов. Однако, есть один нюанс – «банкиры» должны проверять все операции от 600 тыс. рублей, в редких случаях сотрудники банка могут проверить подозрительную операцию на сумму меньше 600 тысяч рублей, об этом сообщает «Югополис».

 

- Банк действительно имеет право проверять своих клиентов, если у него появились сомнения в легальности операций, -  сообщил замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный.


Данный момент относится как к физическим лицам, так и к юридическим. В случае если с решением банка владелец счета не согласен, то он может обратиться в специальную комиссию или направится сразу в суд.


«Известия» провели опрос банков, входящих в топ-30. Выяснилось, что почти все они следят за операциями клиентов.


 




2 476 просмотров
Поделиться
Сообщить об ошибке
Нравится -4 Не нравится

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия ? Звоните: +7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]


Новости партнеров
Последние новости:
Мэрия: новые часы из Швейцарии установлены на Кировском в Ростове
Прочитали - 0

Мэрия: новые часы из Швейцарии установлены на Кировском в Ростове

Сегодня, 10:29
Мэрия: новые часы из Швейцарии установлены на Кировском в Ростове
Читать далее
Штормовое предупреждение из-за аномальной жары объявили в Ростовской области
Прочитали - 47

Штормовое предупреждение из-за аномальной жары объявили в Ростовской области

Сегодня, 10:11
Штормовое предупреждение из-за аномальной жары объявили в Ростовской области
Читать далее
Что это за животное: подписчики Анастасии Костенко озадачились новым снимком
Прочитали - 50

Что это за животное: подписчики Анастасии Костенко озадачились новым снимком

Сегодня, 09:59
Что это за животное: подписчики Анастасии Костенко озадачились новым снимком
Читать далее
Фонарями украсят Ростов на День города
Прочитали - 63

Фонарями украсят Ростов на День города

Сегодня, 09:45
Фонарями украсят Ростов на День города
Читать далее
«Первосентябрьский капитал» предложили ввести в России
Прочитали - 135

«Первосентябрьский капитал» предложили ввести в России

Сегодня, 09:34
«Первосентябрьский капитал» предложили ввести в России
Читать далее
Брошенные машины начали эвакуировать с улиц Ростова власти
Прочитали - 118

Брошенные машины начали эвакуировать с улиц Ростова власти

Сегодня, 09:20
Брошенные машины начали эвакуировать с улиц Ростова власти
Читать далее
В жутких пробках продолжают простаивать ростовчане перед платным терминалом трассы М-4 «Дон»
Прочитали - 209

В жутких пробках продолжают простаивать ростовчане перед платным терминалом трассы М-4 «Дон»

Сегодня, 09:01
В жутких пробках продолжают простаивать ростовчане перед платным терминалом трассы М-4 «Дон»
Читать далее
Таганрог превратили в Новороссийск из-за съемок фильма про Черное море
Прочитали - 260

Таганрог превратили в Новороссийск из-за съемок фильма про Черное море

Сегодня, 08:43
Таганрог превратили в Новороссийск из-за съемок фильма про Черное море
Читать далее
Дым в центре Ростова напугал горожан
Прочитали - 146

Дым в центре Ростова напугал горожан

Сегодня, 08:27
Дым в центре Ростова напугал горожан
Читать далее
Беременная падчерица сядет за покушение на убийство отчима на Дону
Прочитали - 322

Беременная падчерица сядет за покушение на убийство отчима на Дону

Сегодня, 08:19
Беременная падчерица сядет за покушение на убийство отчима на Дону
Читать далее
Главными вандалами города ростовчане назвали расклейщиков объявлений
Прочитали - 114

Главными вандалами города ростовчане назвали расклейщиков объявлений

Сегодня, 08:11
Главными вандалами города ростовчане назвали расклейщиков объявлений
Читать далее
Россияне завалили Путина жалобами на работу поликлиник
Прочитали - 168

Россияне завалили Путина жалобами на работу поликлиник

Сегодня, 07:54
Россияне завалили Путина жалобами на работу поликлиник
Читать далее
На весь день отключат воду на Западном в Ростове
Прочитали - 205

На весь день отключат воду на Западном в Ростове

Сегодня, 07:39
На весь день отключат воду на Западном в Ростове
Читать далее
Самый быстрый в Красной Поляне: МегаФон ускорился до 300 Мбит/с
Прочитали - 242

Самый быстрый в Красной Поляне: МегаФон ускорился до 300 Мбит/с

Вчера, 19:56
Самый быстрый в Красной Поляне: МегаФон ускорился до 300 Мбит/с
Читать далее
Спасатели подняли с пола ростовчанку весом 200 кг после падения с дивана
Прочитали - 783

Спасатели подняли с пола ростовчанку весом 200 кг после падения с дивана

Вчера, 19:46
Спасатели подняли с пола ростовчанку весом 200 кг после падения с дивана
Читать далее
Клиенты НФП ВТБ могут подать заявление на выплату пенсии онлайн
Прочитали - 194

Клиенты НФП ВТБ могут подать заявление на выплату пенсии онлайн

Вчера, 19:41
Клиенты НФП ВТБ могут подать заявление на выплату пенсии онлайн
Читать далее
Логвиненко разрешил строить высотку в центре Ростова против которой выступал Горбань
Прочитали - 1 319

Логвиненко разрешил строить высотку в центре Ростова против которой выступал Горбань

Вчера, 19:38
Логвиненко разрешил строить высотку в центре Ростова против которой выступал Горбань
Читать далее
11-летний мальчик в Ростове может умереть после ампутации руки из-за заражения крови
Прочитали - 857

11-летний мальчик в Ростове может умереть после ампутации руки из-за заражения крови

Вчера, 19:18
11-летний мальчик в Ростове может умереть после ампутации руки из-за заражения крови
Читать далее
Зачем ростовской мэрии тратить миллионы на ремонт рассказали чиновники московскому блогеру Варламову
Прочитали - 403

Зачем ростовской мэрии тратить миллионы на ремонт рассказали чиновники московскому блогеру Варламову

Вчера, 16:26
Зачем ростовской мэрии тратить миллионы на ремонт рассказали чиновники московскому блогеру Варламову
Читать далее
Осужденный в Американской тюрьме летчик из Ростова Константин Ярошенко потерял способность передвигаться
Прочитали - 914

Осужденный в Американской тюрьме летчик из Ростова Константин Ярошенко потерял способность передвигаться

Вчера, 16:09
Осужденный в Американской тюрьме летчик из Ростова Константин Ярошенко потерял способность передвигаться
Читать далее
Утратившего доверие зампреда Пенсионного фонда уволил Медведев
Прочитали - 284

Утратившего доверие зампреда Пенсионного фонда уволил Медведев

Вчера, 15:54
Утратившего доверие зампреда Пенсионного фонда уволил Медведев
Читать далее
На 5 млн рублей могут оштрафовать аптеку, торгующую запрещенными препаратами
Прочитали - 278

На 5 млн рублей могут оштрафовать аптеку, торгующую запрещенными препаратами

Вчера, 15:41
На 5 млн рублей могут оштрафовать аптеку, торгующую запрещенными препаратами
Читать далее
Движение автотранспорта ограничат в Ростове из-за концерта «Ленинграда»
Прочитали - 404

Движение автотранспорта ограничат в Ростове из-за концерта «Ленинграда»

Вчера, 15:30
Движение автотранспорта ограничат в Ростове из-за концерта «Ленинграда»
Читать далее
Стало известно, где на День города ростовчан ждут самые интересные мероприятия
Прочитали - 531

Стало известно, где на День города ростовчан ждут самые интересные мероприятия

Вчера, 15:24
Стало известно, где на День города ростовчан ждут самые интересные мероприятия
Читать далее
Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru
Прочитали - 187

Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru

Вчера, 15:18
Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru
Читать далее
Освободить водителей от некоторых штрафов предложили в России
Прочитали - 445

Освободить водителей от некоторых штрафов предложили в России

Вчера, 15:06
Освободить водителей от некоторых штрафов предложили в России
Читать далее
Изношенной оказалась большая часть аттракционов в ростовских парках
Прочитали - 273

Изношенной оказалась большая часть аттракционов в ростовских парках

Вчера, 14:51
Изношенной оказалась большая часть аттракционов в ростовских парках
Читать далее
Из-за налоговых долгов в центре Ростова хотят закрыть школу
Прочитали - 1 869

Из-за налоговых долгов в центре Ростова хотят закрыть школу

Вчера, 14:37
Из-за налоговых долгов в центре Ростова хотят закрыть школу
Читать далее
Разгоняющая «Бесов» ростовчанка на Добровольского попала на видео
Прочитали - 360

Разгоняющая «Бесов» ростовчанка на Добровольского попала на видео

Вчера, 14:16
Разгоняющая «Бесов» ростовчанка на Добровольского попала на видео
Читать далее
Две хрупкие женщины пытаются дать отпор рейдерскому захвату успешного предприятия СЗАО "СКВО" в Ростовской области
Прочитали - 1 958

Две хрупкие женщины пытаются дать отпор рейдерскому захвату успешного предприятия СЗАО "СКВО" в Ростовской области

Вчера, 13:46
Две хрупкие женщины пытаются дать отпор рейдерскому захвату успешного предприятия СЗАО "СКВО" в Ростовской области
Читать далее
В жесткие рамки хотят «загнать» педагогов на Дону
Прочитали - 1 502

В жесткие рамки хотят «загнать» педагогов на Дону

Вчера, 12:33
В жесткие рамки хотят «загнать» педагогов на Дону
Читать далее
ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» начинают прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей
Прочитали - 177

ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» начинают прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей

Вчера, 12:21
ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» начинают прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей
Читать далее
Шесть мифов об услуге «Автоплатеж» Сбербанка
Прочитали - 755

Шесть мифов об услуге «Автоплатеж» Сбербанка

Вчера, 12:13
Шесть мифов об услуге «Автоплатеж» Сбербанка
Читать далее
Об опасности обычного йода рассказали россиянам
Прочитали - 635

Об опасности обычного йода рассказали россиянам

Вчера, 12:08
Об опасности обычного йода рассказали россиянам
Читать далее
В Ростове обсудили предложение пустить Днепр в обход Украины
Прочитали - 5 167

В Ростове обсудили предложение пустить Днепр в обход Украины

Вчера, 11:53
В Ростове обсудили предложение пустить Днепр в обход Украины
Читать далее
Новый способ краж денег карт россиян огласили банки
Прочитали - 610

Новый способ краж денег карт россиян огласили банки

Вчера, 11:34
Новый способ краж денег карт россиян огласили банки
Читать далее
Военные самолеты сели в поле под Ростовом
Прочитали - 434

Военные самолеты сели в поле под Ростовом

Вчера, 11:21
Военные самолеты сели в поле под Ростовом
Читать далее
Кандидатуры новых районных глав согласовали в Ростове
Прочитали - 591

Кандидатуры новых районных глав согласовали в Ростове

Вчера, 11:05
Кандидатуры новых районных глав согласовали в Ростове
Читать далее
Траты россиян на сборы детей в школу подсчитали аналитики
Прочитали - 360

Траты россиян на сборы детей в школу подсчитали аналитики

Вчера, 10:53
Траты россиян на сборы детей в школу подсчитали аналитики
Читать далее
Дала отпор штымпу: Ростовчанина Дмитрия Диброва подставили перед супругой
Прочитали - 585

Дала отпор штымпу: Ростовчанина Дмитрия Диброва подставили перед супругой

Вчера, 10:36
Дала отпор штымпу: Ростовчанина Дмитрия Диброва подставили перед супругой
Читать далее

  1. Светлана
    • Светлана
    • 15 июня 2019 06:12
    • Нравится +3 Не нравится
    Банки никак не насытятся, в общем то не только они...
Главный редактор: Рябиженко В. М.
Редакция: +7 938 126-71-23 WhatsApp +7 938 126-71-23 почта: [email protected]
Рекламный отдел: + 7 928 763-20-49 почта: [email protected]
18+
Сетевое издание «Привет-Ростов.ру» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77- 68003 от 13.12.2016г. Политика конфиденциальности
Учредитель: Рябиженко В. М.
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Privet-Rostov.ru обязательна.